证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１４－０２３

转债代码：１１３００１ 转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司关于召开

２０１４年第二次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司（“本行”或“中国银行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开日期：２０１４年８月４日（星期一）

●股权登记日：２０１４年７月２５日（星期五）

●会议方式：现场会议、现场投票、网络投票

根据本行２０１４年６月１２日董事会决议，现将召开本行２０１４年第二次临时股东大会（“本次会议”）的有关事宜通知如下：

一、召开本次会议基本情况

１、会议届次：２０１４年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：本行董事会。

３、会议召开日期和时间：２０１４年８月４日（星期一）１０时。

Ａ股股东网络投票时间为：２０１４年８月４日（星期一）９时３０分至１１时３０分；１３时正至１５时正。

４、会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅。

５、会议方式：本次会议采用现场投票和Ａ股股东网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本行Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一股份出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

６、有关融资融券、转融通业务事项：本行Ａ股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、本次会议审议事项

普通决议案：

１、审议批准关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案（附件１）

２、审议批准２０１３年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案（附件２）

有关独立董事就相关议案发表的独立意见，请见本行于２０１４年６月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上刊登的本行董事会决议公告。

三、出席本次会议对象

１、本次会议股权登记日２０１４年７月２５日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东以及符合条件的Ｈ股股东；

２、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件３）；

３、本行董事、监事和高级管理人员；

４、本行聘请的见证律师北京市金杜律师事务所。

四、本次会议登记方法

１、登记时间：２０１４年８月４日（星期一）９时至９时５０分。

２、登记地点：中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅。

３、登记方式：

（１）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（２）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

（３）上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

五、Ａ股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易所交易系统向本行Ａ股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

１、网络投票时间

２０１４年８月４日（星期一）９时３０分至１１时３０分；１３时正至１５时正。

２、投票代码

投票代码：７８８９８８

投票简称：中行投票

表决事项数量：２

３、投票方法

（１）买卖方向为买入股票

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：

Ａ．如果股东想一次性表决本次会议的所有议案，表决方法如下：

Ｂ．如果股东想依次表决本次会议的各项议案，表决方法如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

４、网络投票注意事项

（１）本次会议有两项待表决的议案，Ａ股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

（２）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（３）股东仅对本次会议两项议案中某一项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１２年第二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

六、其他事项

１、拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执（回执请见附件４），并于２０１４年７月１４日（星期一）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部。

２、会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街１号中国银行股份有限公司董事会秘书部

邮政编码：１００８１８

联系人：迟超 徐溯

电话：８６１０－６６５９４７５０，６６５９２７５６

传真：８６１０－６６５９４５７９

电子邮件：ｉｒ＠ｂａｎｋｏｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

３、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

４、本次会议的会议资料刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

２０１４年６月１６日

附件：

１、关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案

２、２０１３年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案

３、中国银行股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会授权委托书

４、中国银行股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会回执

附件１

关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案

各位股东：

经本行于２０１４年６月１２日召开的董事会会议审议批准，董事会现建议选举王伟先生为本行非执行董事。王伟先生的董事任期三年，自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起，至２０１７年召开的本行年度股东大会之日止。

王伟先生的简历如下：王伟先生，生于１９５７年，２００４年１１月至２０１４年５月任财政部关税司司长、财政部关税政策研究中心主任（兼），２００４年１月至２００４年１１月曾任财政部关税司副司长。自１９９４年１１月至２００４年１月历任国务院关税税则委员会调研员兼副处长、处长、财政部税制税则司处长、财政部税政司副司长。２００２年６月毕业于中国农业大学，获得博士学位。

王伟先生未在本行或本行附属公司中担任职务。

目前本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取酬金。

就本行董事所知及除上文所披露外，上述董事候选人在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何关系。于本通知发布日期，上述董事候选人不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第ＸＶ部所指的定义，包括但不限于本行股份和可转换公司债券）。

除上文所披露外，就上述董事候选人的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）条（ｈ）至（ｖ）中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。上述董事候选人没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

附件２

２０１３年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事

薪酬分配方案

各位股东：

根据国家相关政策和本行有关管理办法，在依据董事长、执行董事、监事长和股东代表监事２０１３年度考核结果的基础上，现提出上述人员２０１３年度薪酬分配方案。具体如下：

一、现任董事长、执行董事薪酬分配方案

单位：万元人民币／税前

注

１、田国立先生自２０１３年５月３１日起担任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员职务。

２、陈四清先生自２０１４年４月４日起担任本行副董事长、执行董事及董事会战略发展委员会委员职务及自２０１４年２月１３日起担任本行行长职务。于２００８年６月至２０１４年２月，陈四清先生担任本行副行长职务。

二、离任董事长、执行董事薪酬分配方案

单位：万元人民币／税前

注

１、根据国家金融工作需要，肖钢先生于２０１３年３月１７日辞去本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员职务。

２、因年龄原因，李礼辉先生于２０１４年１月２８日辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。

３、因工作变动，王永利先生于２０１４年４月１６日辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。

三、监事长、股东代表监事薪酬分配方案

单位：万元人民币／税前

按照国家有关规定，董事长、行长、监事长、股东代表监事和执行董事上述年薪中５０％以上的绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限不少于３年。

根据相关监管规定和本行公司章程的规定，现提请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

附件３

中国银行股份有限公司

２０１４年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于２０１４年８月４日召开的中国银行股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会。

投票指示：

附件４

中国银行股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会回执

注：１、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

２、本回执在填妥及签署后于２０１４年７月１４日（星期一）或之前（含当日）以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部。

３、如股东拟在本次股东大会上发言，请填写“发言意向及要点”栏，并注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记顺序安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。

证券代码：６０１９８８ 证券简称：中国银行 公告编号：临２０１４－０２４

转债代码：１１３００１ 转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司

关于国家审计署审计情况的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年，国家审计署对中国银行股份有限公司（“本行”）２０１２年度资产负债损益情况进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯至相关年度。

审计结果表明，本行积极贯彻执行中央经济金融政策，控制信贷投放规模，优化信贷投向及资产结构，进一步巩固海外业务品牌和国际结算等竞争优势，改进内部控制和风险管理，强化综合金融服务能力，经营业绩和整体实力持续提高。但审计也发现，中国银行信贷资金及财务收支管理等方面存在一些不规范问题，应予改进和纠正。

本行董事会、监事会、高级管理层高度重视审计工作。针对本次审计，高级管理层多次召开专门会议，研究制定整改工作方案，落实整改工作责任，积极推动审计发现问题的整改。

截至公告日，本行对此次审计指出的具体问题已经进行了整改。涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施，贷款风险基本可控；涉及相关财务收支问题已进行了相应账务调整；对相关责任人进行了相应责任追究；对经营管理中仍需改进的方面，本行将不断完善相关制度、规范操作流程、梳理管控机制、开展专项治理，增强合规经营意识，切实提升主动风险管控能力和经营管理水平。

此次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩及已公布的财务报表构成影响。

国家审计署将以《审计结果公告》的形式向社会公布对本行２０１２年度资产负债损益情况审计的主要内容。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

２０１４年６ 月１６日