证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会六次会议于2014年6月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2014年6月16日在海门中南大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与江苏太仓土地出让活动的议案》

  为落实公司既定的城市深耕发展策略，为2014年公司房地产销售高增长的目标顺利实现提供保证，公司拟参与江苏太仓土地的挂牌出让活动。地块具体情况如下：A地块城厢镇上海路南、人民南路东，为商住用地，共计41298.3平方米，起拍价53000万元。B地块城厢镇人民南路东、南园路北，为住宅用地，共计15727.1平方米，起拍价17000万元。c地块城厢镇人民南路东、南园路南，为住宅用地，共计25907.4平方米，起拍价20000万元。

  因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范围内实施竞拍，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署该土地成交确认书后履行后续信息披露。

  表决结果：同意９票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年六月十六日