证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  二、会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2014年6月16日 下午2:30

  2.网络投票时间：2014年6月15日-2014年6月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月16日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月15日下午15:00至2014年6月16日下午15:00中的任意时间。

  3.现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层会议室

  4.表决方式：现场投票与网络投票相结合

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长黄志刚先生

  7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共39名，其所持有的有表决权的股份总数为143,590,197股，占本次会议股权登记日公司有表决权总股份的46.0854%。

  其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5名，其所持有的有表决权的股份总数为139,222,735股，占公司有表决权总股份的44.6837%。

  参加网络投票的股东为34名，其所持有的有表决权的股份总数为4,367,462股，占公司有表决权总股份的1.4017%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于变更公司住所、注册名称暨修改<公司章程>的提案》

  表决结果：赞成票142,115,497股，反对票1,410,000股，弃权票64,700股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的98.9730%，即以出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过了该提案。

  2、审议通过《关于补选公司董事及独立董事的提案》

  表决结果：赞成票142,171,137股，反对票1,410,000股，弃权票9,060股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.0117%，通过了该提案。

  3、审议通过《关于债务豁免的提案》

  关联股东湖南省信托有限责任公司对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为63,888,542股。

  表决结果：赞成票62,478,542股，反对票1,410,000股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的97.7930%，通过了该提案。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2.律师姓名：秦桥、贾春雷

  3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于北京赛迪传媒投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月17日