证券时报多媒体数字报

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－037

四川升达林业产业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月16日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2013年6月11日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）业务发展对资金的需求，保障生产经营的正常进行，公司董事会同意公司为升达温江向广发银行成都东大街支行申请办理人民币4,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为十二个月。升达温江以其拥有的机器设备（主要为地板生产线）及存货向公司提供等额反担保。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2014年6月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十六日

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－038

四川升达林业产业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）向广发银行成都东大街支行申请办理人民币4,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为十二个月。

2、公司于2014年6月16日召开第三届董事会第二十六次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司章程的规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

二、被担保人基本情况介绍

1、公司名称：成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司

2、成立时间：2001年6月11日

3、注册资本：19,215万元

4、注册地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段566号

5、法定代表人：向中华

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：生产、加工强化木地板、踢脚线、阴角线、细工木条、木制品配件、木制家俱、实木地板、门窗、人造纤维板及制品、销售本公司产品。

8、被担保人与公司关系：升达温江为公司的控股子公司，公司持升达温江51%的股权，成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）（以下简称“成都聚信”）持升达温江49%的股权。

9、最近一年又一期主要财务数据

截止2013年12月31日，升达温江总资产17,765.81万元，总负债257.14万元，净资产17,508.67万元，2013年度实现营业收入24,131.23万元，净利润228.71万元（上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止2014年3月31日，升达温江总资产37,900.28万元，总负债4,335.28万元，净资产33,565.00万元，2014年一季度实现营业收入5,659.00万元，利润总额48.63万元，净利润56.34万元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、公司拟与广发银行成都东大街支行签订相关担保合同，此次为升达温江提供担保的金额依据升达温江与广发银行成都东大街支行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限为十二个月。

2、反担保：升达温江以其拥有的机器设备（主要为地板生产线）及存货向公司提供等额反担保，设备及存货账面价值4630.52万元。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

升达温江为公司的控股子公司，成立于2001年，主营业务为生产“升达牌”强化地板及踢脚线，为满足其业务发展对资金的需求，保障生产经营的正常进行，公司决定为其提供本次担保。本次申请的银行授信将用于补充升达温江的流动资金，有利于升达温江进一步加强经营业务水平，符合公司整体利益。公司为升达温江提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，公司董事会同意为该笔授信提供保证担保。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

升达温江自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本次授信。因此，董事会认为本次担保不存在担保风险。

3、其他股东提供担保的情况：

升达温江原为公司全资子公司，2014年3月，成都聚信通过向升达温江增资后，持有升达温江49%的股权，公司持有升达温江51%的股权。公司实际控制被担保对象的生产经营和资金管理。同时，升达温江一直以来生产经营状况稳定，资产负债率12.47%，营业收入可完全覆盖本笔融资，风险较小，因此升达温江本次银行授信拟不再由成都聚信提供相应担保。

4、反担保情况：

升达温江以其拥有的机器设备（主要为地板生产线）及存货向公司提供等额反担保，设备及存货账面价值4630.52万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，公司对子公司的实际担保余额为人民币3,000万元，占公司2013年经审计净资产的3.62%。本次担保发生后，公司对子公司的担保总额为7,000万元，占公司2013年经审计净资产的8.45%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二○一四年六月十六日

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－039

四川升达林业产业股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-035）。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2014年6月19日（周四），下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年6月19日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年6月18日15:00)至投票结束时间(2014年6月19日15:00)间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、出席对象：

（1）截至2014年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

5、现场会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

6、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）关于《转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易具体方案》的议案；

（二）关于《签订转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易有关协议》的议案。

上述议案内容详见刊载于2014年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场股东大会会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2014年6月16日、17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会上若有股东发言，请于2014年6月17日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362259

2、投票简称：升达投票

3、投票时间：2014 年6月19日的交易时间，即 9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“升达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，即：

6、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申

报为准。

（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：开始时间为2014年6月18日15:00，结束时间为2014年6月19日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

邮 编：610016

联系电话：028－86783590

传 真：028－86755286

2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议及公告；

公司第三届监事会第十七次会议决议及公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十六日

附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年6月19日（周四）召开的四川升达林业产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户： 委托日期：

注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－040

四川升达林业产业股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)的通知，升达集团将其持有公司无限售条件的流通股16,000,000股(占公司股份总数的2.49%)质押给万家共赢资产管理有限公司，为升达集团获得万家共赢资产管理有限公司资金提供质押担保。上述股权质押登记相关手续已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押登记日为2014年6月13日，质押期限自2014年6月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

目前，升达集团共持有公司股份214,438,823股，占公司总股本的33.33%；截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为120,180,000股，占公司总股本的18.68%。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司董事会

二〇一四年六月十六日