证券时报多媒体数字报

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)031

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通知于2014年6月13日以电子邮件的方式送达，会议于2014年6月17日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为肇庆星湖名郡房地产发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称"星湖名郡"）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请的人民币1亿元房地产开发贷款提供全额连带责任保证，贷款期限三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及6月18日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2014-032号）

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2014年6月18日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)032

  广宇集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为肇庆星湖名郡房地产发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称"星湖名郡"）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请的人民币1亿元房地产开发贷款提供全额连带责任保证，贷款期限三年。

  公司2013年年度股东大会决议授权董事会自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止批准公司新增对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保）的额度为20亿元人民币。自公司2013年年度股东大会决议之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为5.6亿元。本次担保在股东大会授权额度内。

  公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会第十七次会议审议通过后可实施。

  二、被担保人的基本情况

  （1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产开发有限公司；

  （2）注册地址：肇庆市七星路88号；

  （3）注册成立时间：2005年2月2日；

  （4）法定代表人：王鹤鸣；

  （5）注册资本：24,750万元；

  （6）经营范围：房地产开发经营，商品房销售及出租

  （7）与本公司关联关系：星湖名郡系公司控股子公司，公司持有其80％股权。

  （8）截止2013年12月31日，星湖名郡资产总额120,776.62万元，负债总额85,788.7万元，所有者权益34,987.92万元，2013年主营业务收入为37,407.16万元，净利润8,787.56万元（以上数据经审计）

  截止2014年3月31日，星湖名郡资产总额116,973.05万元，负债总额87,340.37万元，所有者权益29,632.68万元，2014年一季度主营业务收入为5,420.88万元，净利润1,644.77万元（以上数据未经审计）。

  三、拟签订的担保协议的主要内容

  （1）担保金额：人民币1亿元；

  （2）担保方式：连带责任保证；

  （3）担保期限：借款期限三年，担保期限以担保协议为准。

  四、董事会意见

  星湖名郡系公司控股子公司，负责公司位于肇庆星湖名郡的项目开发。星湖名郡此次贷款以在建工程抵押，同时由公司提供连带责任保证。该笔贷款将用于星湖名郡石溪雅筑的项目开发建设，董事会认为对该笔贷款提供担保符合公司正常生产经营的需要。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年6月17日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为24,255.00万元。公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为198,281.70万元，加上本次担保金额10,000万元，公司合计担保金额为232,536.70万元，占公司2013年末经审计合并报表净资产的117.20%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  广宇集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2014年6月18日