证券时报多媒体数字报

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-030

  海南海药股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议，于2014年6月13日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2014年6月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股设立海南银行股份有限公司的议案》。

  具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参股设立海南银行股份有限公司的公告》 。

  特此公告

  海南海药股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十七日

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-031

  海南海药股份有限公司关于参股设立

  海南银行股份有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）基本情况

  为积极响应国务院《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》和银监会发布的"关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见"等政策，在不影响主营业务的前提下，海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟参与商业银行的筹建事宜。

  公司拟参与筹建设立海南银行股份有限公司（暂定名，具体以银监部门批准和工商部门核准的名称为准，以下简称"海南银行"），其中，本公司拟出资不超过人民币21000万元，不超过设立海南银行总股本的5%，资金来源为公司自有资金。

  （二）董事会审议投资议案的表决情况

  2014年6月16日，公司第八届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股设立海南银行股份有限公司的议案》。并授权公司经营层签署相关协议、办理筹建参股事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 主要发起人介绍

  名称：海南鹿回头旅业投资有限公司

  法定代表人：焦方

  注册资本：53437万人民币元

  成立日期：1995年12月25日

  住所：三亚市河东区鹿岭6号

  经营范围：旅游基础设施投资开发，项目投资、管理，酒店投资管理，国际旅游度假和会议服务（旅行社业务除外），游乐项目，附属商场及商务中心（仅限分支机构经营），住宿与餐饮服务（仅限分支机构经营）。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

  股权结构：海南省发展控股有限公司持有100%股权。

  三、投资标的基本情况;

  名称：海南银行股份有限公司（暂定名，具体以银监部门批准和工商部门核准的名称为准）

  总股本：海南银行拟设计总股本为30亿股。

  出资方式：货币出资。本公司以自有资金出资，参股比例不超过股本总额的5%，出资额不超过21000万元。

  公司需符合《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》(中国银行业监督管理委员会令2013年第1号)、《中国银监会关于印发商业银行公司治理指引的通知》(银监发(2013)第34号)、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》(银监办发(2010)115号)、国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2011年笫9号令)以及《关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》(2013年笫21号令)等有关规定。

  本公司作为发起人资格尚需通过中国银监会核准，银行的筹建设立也需经中国银监会核准。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司参股海南银行，旨在服务地方经济发展，同时提升地区金融服务和发展水平，优化公司资本结构，强化公司与金融机构的战略合作关系，有利于拓展公司业务领域，增加公司盈利能力，提高公司竞争力。

  鉴于该事项仍存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告

  海南海药股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十七日