证券时报多媒体数字报

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议召开的时间：2014年6月17日下午1时30分；

2、网络投票时间：

2014年 6月17日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

3、现场会议召开的地点：长春市吉林大路1801号亚泰大厦7楼会议室

4、会议召开的方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）会议表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长、总裁宋尚龙先生主持。

（四）公司董事、监事的出席情况

公司在任董事13人，出席11人，董事李玉先生、黄百渠先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事9人，出席9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过了公司2013年度董事会工作报告：

表决结果：同意票代表股份377,343,996股，占出席会议股东有表决权股份数的97.55%；反对票代表股份9,127,192股，占出席会议股东有表决权股份数的2.36%；弃权票代表股份366,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。

（二）审议通过了公司2013年度独立董事述职报告：

表决结果：同意票代表股份377,308,996股，占出席会议股东有表决权股份数的97.54%；反对票代表股份9,238,179股，占出席会议股东有表决权股份数的2.39%；弃权票代表股份290,150股，占出席会议股东有表决权股份数的0.07%。

（三）审议通过了公司2013年度监事会工作报告：

表决结果：同意票代表股份376,982,696股，占出席会议股东有表决权股份数的97.45%；反对票代表股份9,453,492股，占出席会议股东有表决权股份数的2.44%；弃权票代表股份401,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.11%。

（四）审议通过了公司2013年度财务决算报告：

表决结果：同意票代表股份377,308,996股，占出席会议股东有表决权股份数的97.54%；反对票代表股份9,127,192股，占出席会议股东有表决权股份数的2.36%；弃权票代表股份401,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.10%。

（五）审议通过了公司2014年度财务预算报告：

表决结果：同意票代表股份376,982,696股，占出席会议股东有表决权股份数的97.45%；反对票代表股份9,453,492股，占出席会议股东有表决权股份数的2.44%；弃权票代表股份401,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.11%。

（六）审议通过了公司2013年度利润分配方案：

表决结果：同意票代表股份377,573,896股，占出席会议股东有表决权股份数的97.61%；反对票代表股份8,822,292股，占出席会议股东有表决权股份数的2.28%；弃权票代表股份441,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.11%。

（七）审议通过了公司2013年年度报告及其摘要：

表决结果：同意票代表股份377,308,996股，占出席会议股东有表决权股份数的97.54%；反对票代表股份9,127,192股，占出席会议股东有表决权股份数的2.36%；弃权票代表股份401,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.10%。

（八）审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案：

表决结果：同意票代表股份377,308,996股，占出席会议股东有表决权股份数的97.54%；反对票代表股份9,087,192股，占出席会议股东有表决权股份数的2.35%；弃权票代表股份441,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.11%。

（九）审议通过了关于公司发行中期票据的议案：

表决结果：同意票代表股份377,308,996股，占出席会议股东有表决权股份数的97.54%；反对票代表股份9,133,392股，占出席会议股东有表决权股份数的2.36%；弃权票代表股份394,937股，占出席会议股东有表决权股份数的0.10%。

（十）审议通过了关于为所属公司融资及流动资金借款提供担保的议案：

1、审议通过了关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案：

表决结果：同意票代表股份376,970,696股，占出席会议股东有表决权股份数的97.45%；反对票代表股份9,465,492股，占出席会议股东有表决权股份数的2.45%；弃权票代表股份401,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.10%。

2、审议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案：

表决结果：同意票代表股份376,970,696股，占出席会议股东有表决权股份数的97.45%；反对票代表股份9,465,492股，占出席会议股东有表决权股份数的2.45%；弃权票代表股份401,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.10%。

3、审议通过了关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司融资提供担保的议案：

表决结果：同意票代表股份376,970,696股，占出席会议股东有表决权股份数的97.45%；反对票代表股份9,465,492股，占出席会议股东有表决权股份数的2.45%；弃权票代表股份401,137股，占出席会议股东有表决权股份数的0.10%。

三、律师见证情况

公司聘请了吉林秉责律师事务所李宗毅律师、张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2013年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一四年六月十八日