证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议通知情况

  公司于2014年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告》。

  （二）会议召集人：公司第五届董事会

  （三）会议主持人：董事张侃先生

  （四）会议时间：

  1、现场会议时间：2014年6月17日（星期二）下午2：00时，会期半天。

  2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月17日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2014年6月 16日下午15:00)至投票结束时间(2014年6月17日下午15:00)期间的任意时间。

  （五）会议召开地点：贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

  （六）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （七）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）25人，代表有表决权的股份数为141,169,861股，占公司有表决权股份总数的 56.4166 % ,无关联股东出席本次会议。

  （二）现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权的股份数为127,862,489股，占公司有表决权股份总数的51.0985 %。

  （三）网络投票情况

  参与网络投票的股东共计18人，代表有表决权的股份数为13,307,372股，占公司有表决权股份总数的5.3181 %。

  （四）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、会议审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了《关于2014年日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果：同意140,504,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.5284 %；反对665,753股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.4716 %；弃权0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  （一）《贵州信邦制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。

  （二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月十七日