证券时报多媒体数字报

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-032

深圳顺络电子股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次限制性股票申请解锁上市流通的数量为412.50万股,占总股本比例为1.1135%。

深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议(以下简称:“本次会议”)通知于2014年6月6日以电话通知或电子邮件形式送达。会议于2014年6月16日上午10:00在本公司B栋一楼大会议室召开,会议由董事长袁金钰先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

同意票6票,0票弃权,0票反对。(袁金钰董事长作为激励对象回避表决)

经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第一期激励股份的解锁条件已经满足,根据《限制性股票激励计划》股东大会对董事会的授权,批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁,本次可申请解锁限制性股票数量为412.50万股。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》刊登于2014年6月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十八日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-033

深圳顺络电子股份有限公司关于

限制性股票激励计划第一个解锁期

可解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次限制性股票实际可上市流通的数量为412.50万股,占总股本比例为1.1135%;

2.本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)第一个解锁期解锁条件满足,经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。公司共173名激励对象在第一个解锁期可解锁412.50万份限制性股票,具体情况如下所示:

一.本次股权激励计划履行程序

1.2013年3月8日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

2.董事会审议通过《草案》后,公司向中国证券监督管理委员会申报了本次激励计划的备案资料。根据中国证监会的反馈意见,公司对《激励计划(草案)》进行了修订,形成了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》,并再次提交中国证监会备案;

3.2013年4月26日,中国证监会确认本次激励计划备案无异议,公司于4月27日进行了公告;

4.2013年5月2日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《激励计划(修订稿)》及其摘要;

5.2013年5月20日,公司召开 2013 年第二次临时股东大会,审议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)及摘要》、《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

6.2013年6月12日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予数量和授予价格的议案》以及《关于授予限制性股票的议案》。

二.本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的审议程序

2014年6月16日,公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议,会议分别审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定,办理限制性股票激励计划第一次解锁的相关事宜。

本次申请解锁限制性股票数量为412.50万股,占公司最新股本总额的1.1135%;

三.董事会关于满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明

备注:(1)2013年度归属于母公司股东的净利润150,778,134.48元,高于授予日前最近三个会计年度的平均水平99,452,218.70元,满足解锁条件。

(2)2013年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为149,000,746.13元,高于授予日前最近三个会计年度的扣除非经常性损益后的净利润平均水平90,066,184.94元,满足解锁条件。

综上所述,董事会认为已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

四.第一个解锁期可解锁的限制性股票数量

公司高级管理人员(袁金钰)所持激励限售股份解锁后,其买卖股份应遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五.独立董事对公司限制性股票第一个解锁期可解锁的核实意见

经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单,公司独立董事认为:本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划173名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共412.50万份限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定,激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

六.监事会对第一个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见

公司监事会对《限制性股票激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为:173名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,同意公司按《限制性股票激励计划》办理第一期解锁事宜。

七.董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核实意见

公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定,激励对象在考核年度内均考核合格,且符合其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。

八.北京天驰洪范律师事务所关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的法律意见书

综上,经合理查验,本所律师认为,公司本次解锁系公司董事会根据公司《限制性股票激励计划》、依据股东大会的授权,对相关锁定期满后满足解锁条件的限制性股票所作出的处理决定,符合公司《限制性股票激励计划》的规定,不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会有关规定的情形;截至本法律意见书出具日,公司本次解锁已履行了现阶段所应履行的程序,本法律意见书出具日后,公司还应当就本次解锁作出公告,履行相关信息披露义务;本次解锁之限制性股票的买卖应当遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会有关规定。

特此公告

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十八日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-034

深圳顺络电子股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2014年6月6日以电话通知、传真形式通知各位监事,会议于2014年6月16日上午11:00在公司B栋一楼大会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。

审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会的专项审核意见如下:

公司监事会对《限制性股票激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为:173名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,同意公司按《限制性股票激励计划》办理第一期解锁事宜。

特此公告

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月十八日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-035

深圳顺络电子股份有限公司

关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品,其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。详见刊登于2014年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

公司已在交通银行股份有限公司深圳华强支行和兴业银行股份有限公司深圳分行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下:

(一)交通银行股份有限公司深圳华强支行

开户名称:深圳顺络电子股份有限公司

开户银行:交通银行股份有限公司深圳华强支行

开户账号:443066436018010048740

(二) 兴业银行股份有限公司深圳分行

开户名称:深圳顺络电子股份有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司深圳分行

开户账号:337110100200130695

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户的,公司将及时报深交所备案并公告。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月十八日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-036

深圳顺络电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买

保本型银行理财产品的进展公告(一)

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元,其中使用闲置募集资金不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

一.本次购买理财产品情况

(一)公司于2014年6月17日与交通银行深圳华强支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》,计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币15,000万元购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

1.产品名称:蕴通财富·日增利S款”集合理财计划

2.产品性质:保本浮动收益型

3.产品风险评级:极低风险产品(1R)

4.理财金额:任何时点余额不超过15,000万元人民币。(该产品特点是短期快速安全,适合多频次短期小额资金)

5.产品募集期:2012年6月26日至2012年6月27日(协议原文)

6.产品成立日:2012年6月28日(募集金额未达募集下限的除外)。

7.产品到期日:持续运作,银行可提前终止

8.开放日及开放时间:2012年6月29日至理财计划终止期间每个工作日为开放日,开放时间为每一工作日的9:00-15:30(以银行系统时间为准)。

9.理财收益计算方式:理财收益=确认赎回份额*实际年化收益率(最高不超过银行公布的适用的相应档次的预期年化收益率)*实际存续天数(投资期限)/365。 实际年化收益率:以交通银行公布的为准。

10.资金来源:闲置募集资金。

11.公司与交通银行无关联关系。

(二)公司拟于2014年6月18日与交通银行深圳华强支行签订《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议(期次型)》,计划使用人民币5,000万元闲置募集资金购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

1.产品名称:蕴通财富?日增利32天

2.收益类型:保证收益型

3. 产品风险评级:极低风险产品(1R)

4.投资收益率:4.0%

5.产品期限:32天

6.认购金额:5,000万元

7.投资起始日:2014年6月19日

8.投资到期日:2014年7月21日

9.资金来源:闲置募集资金。

10.公司与交通银行无关联关系。

(三)公司于2014年6月17日与兴业银行签订了《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议》,计划使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买该产品。现将有关情况公告如下:

1.产品名称:兴业银行企业金融客户结构性存款

2.收益类型:保本浮动收益型结构性存款

3.投资收益率:4.5%

4.产品期限:92天

5.认购金额:5,000万元

6.投资起始日:2014年6月17日

7.投资到期日:2014年9月17日

8.资金来源:闲置募集资金。

9.公司与兴业银行无关联关系。

公司本次共购买三个理财产品,合计使用闲置募集资金不超过25,000万元购买银行保本型理财产品,最高投资金额公司占最近一期经审计的净资产的18.13%。

二.对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三.主要风险提示

(一)蕴通财富·日增利S款”集合理财计划产品的风险:

1.市场风险:如果在理财期间,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种要素影响,投资者应对此有充分的认识。

2.流动性风险:若本理财计划发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3.政策风险:本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4.信用风险:本理财计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。

5.不成立风险:若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品,交通银行有权宣布本理财计划不成立。

6.信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

8.在最不利的情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何投资收益。

(二)蕴通财富?日增利32天的产品风险:

1.市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

2.信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

3.流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

4.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

5.信息传递风险:本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

6.不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(三) 兴业银行企业金融客户结构性存款产品的风险

1.利率风险:本产品的收益率根据观察日[3]个月SHIBOR值确定,若本产品存续期间任一观察日[3]个月SHIBOR值不在约定挂钩区间内,则甲方获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标或遭受损失。

2.提前终止风险:本产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑本产品提前中止时,甲方将本金和收益再投资于其它相似收益和期限产品的能力。

3.流动性风险:在本产品存续期间,甲方不可提前赎回,在本产品到期前,甲方不能够使用本产品的资金,也因此丧失了投资其他更高收益的产品的机会。

4.法律风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化要求本合同立即全部或部分终止时,可能影响产品的受理、收益的实现等。

四.公司采取的风险控制措施

1.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部为理财产品业务的监督部门,将对公司理财资金使用和保管情况进行日常监督,做好事前审核、事中监督和事后审计工作。

3.独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深交所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五.公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日前十二个内无购买理财产品,本次购买银行理财产品事项在公司董事会授权范围内。

六.备查文件

1.《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》

2.《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议(期次型)》

3.《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议》

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月十八日