证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年6月17日(星期二)下午15:00；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2014年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

  2014年6月16日15：00 至2014年6月17日15：00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：

  宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：本次会议由本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司提议，经本公司董事会审议召集召开。

  （五）主持人：董事长马生国先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  （七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）94人，代表股份545,073,992股，占公司有表决权股份总数的54.36%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表2人，代表股份数486,643,480股，占公司有表决权股份总数的48.53%，通过网络投票的股东92人，代表股份数58,430,512股，占公司有表决权股份总数的5.83%。

  宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

  二、提案审议情况

  股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

  审议通过了《关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度利润分配预案>的提案》；

  同意545,073,992股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十八日