证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。审议关于调整高级管理人员薪酬的议案时关联股东回避表决。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开时间：2014年6月17日上午9：30；

  3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

  4、会议方式： 现场会议；

  5、股权登记日：2014 年6月12日；

  6、会议主持人：董事长陈卫东先生；

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数为152,601,945股，占公司总股份数的45.85% 。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、关于修改公司《章程》的议案

  表决结果为：同意152,601,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，该议案逐项表决，表决结果为：

  2.1、陈卫东：同意142,727,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.2、陆军：同意152,601,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.3、邵国柱：同意148,505,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.4、王军：同意149,881,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.5、顾洪钟：同意149,901,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.6、顾义明：同意152,601,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.7、徐永华：同意149,460,612股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.8、王汉明：同意150,297,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  2.9、丁继华：同意151,064,404股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、《南通江海电容器股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  2014年6月18日