证券时报多媒体数字报

  证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-016

  紫光古汉集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会否决议案为：

  10.1《关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案》；

  10.3《关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案》；

  （二）本次会议召开期间未出现增加提案情况。

  （三）公司将于2014年6月18日披露《2013年度股东大会决议公告》，根据相关规定，公司股票将于2014年6月18日上午开市起复牌。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年6月12日

  2、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人： 乔志城

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2014年5月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计13人，代表股数100,459,339股，占公司有表决权总股份的44.98%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况：

  1、审议《公司2013年年度报告》；

  表决情况：

  同意100,459,339股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决情况：

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  3、审议《公司2013年监事会工作报告》；

  表决情况：

  同意 100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

  反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  4、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；

  表决情况：

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  5、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  表决情况：

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  6、审议《公司2013年度利润分配预案》；

  表决情况：

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

  表决情况：

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  8、审议《关于<修改公司章程>的议案》；

  表决情况：

  同意98,048,868 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.6 %；反对 2,410,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.4 %； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  9、审议《公司未来三年股东回报规划》；

  表决情况：

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  10、关于选举公司第七届董事会董事的议案；

  此项议案采用逐项表决和累积投票方式进行表决，表决结果如下：

  10.1选举乔志城为公司第七届董事会董事；

  同意44,403,990 股，占出席会议所有股东所持表决权的 44.2 %；

  表决结果：未当选。

  10.2选举陈风华为公司第七届董事会董事；

  同意92,510,040 股，占出席会议所有股东所持表决权的 92.09 %；

  表决结果：当选。

  10.3选举方继文为公司第七届董事会董事；

  同意44,403,990 股，占出席会议所有股东所持表决权的 44.2 %；

  表决结果：未当选。

  10.4选举刘炳成为公司第七届董事会董事；

  同意 92,510,040 股，占出席会议所有股东所持表决权的 92.09 %；

  表决结果：当选。

  10.5选举赵康为公司第七届董事会独立董事；

  同意62,523,508 股，占出席会议所有股东所持表决权的 62.24 %；

  表决结果：当选。

  10.6选举林进挺为公司第七届董事会独立董事；

  同意 62,523,508股，占出席会议所有股东所持表决权的 62.24 %；

  表决结果：当选。

  10.7选举彭琳碧为公司第七届董事会独立董事；

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；

  表决结果：当选。

  11、关于选举公司第七届监事会监事的议案

  11.1选举王钊为公司第七届监事会监事；

  同意62,523,508 股，占出席会议所有股东所持表决权的 62.24 %；

  表决结果：当选。

  11.2选举唐蔚为公司第七届监事会监事；

  同意100,459,339 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；

  表决结果：当选。

  12、关于公司董事监事薪酬方案的议案

  表决情况：

  同意 100,459,339股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：通过。

  13、关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案

  表决情况：

  同意86,811,878 股，占出席会议所有股东所持表决权的 86.41 %；

  反对5,698,162 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.67 %；

  弃权7,949,299 股，占出席会议所有股东所持表决权的 7.91 %。

  表决结果：通过。

  五、会议律师见证情况

  本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集、

  召开程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的有关议案合法、有效。

  六、备查文件

  1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  七、致歉

  由于公司本次会务工作存在不足，导致股东大会未能在股东大会当日完成全部议程，未能及时刊登公司股东大会决议公告。给投资者造成不便，公司深表歉意 ！

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2014年6月17日

  证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-017

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年6月16日收到公司董事刘炳成先生的书面辞职报告。刘炳成先生因个人原因请求辞去本公司第七届董事会董事职务。刘炳成先生辞去公司董事后继续在公司担任副总裁、紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理（兼）。

  刘炳成先生的辞职导致公司现有董事低于法定董事人数，在新的董事补选达到法定人数前继续履行董事职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2014年6月17日

  证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-018

  紫光古汉集团股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会临时会议于2014年6月16日以通讯表决方式召开，会议应参加董事5人，实参加表决董事5人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下事项：

  鉴于公司目前所处状况，为保证董事会工作和公司经营管理的正常进行，公司董事会同意推举乔志城先生临时主持公司日常工作，直至公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，补选达到《公司章程》规定的7名董事及产生新任董事长时止。公司原经营班子继续履职。

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2014年6月17日

  紫光古汉集团股份有限公司关于

  推举乔志城先生临时主持公司日常工作

  的独立董事意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于个人独立判断，发表独立意见如下：

  鉴于公司目前所处特殊时期，以保证董事会工作和公司经营管理的正常进行，我们同意推举乔志城先生临时主持公司日常工作，直至公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，补选达到《公司章程》规定的7名董事及产生新任董事长时止。

  希望公司主要股东尽快依法提名补选公司董事会董事，使之达到公司章程规定的董事人数，尽快完善法人治理结构，确保公司经营管理的正常进行。

  独立董事：林进挺、赵康、彭琳碧。

  2014年6月17日