证券时报多媒体数字报

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-032

中山大学达安基因股份有限公司

第五届董事会2014年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2014年第六次临时会议于2014年6月10日以电子邮件方式发出通知，并于2014年6月16日（星期一）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2013年度利润分配的预案》。

2014年4月21日，公司召开2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配议案》，由于公司对《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息 红利 利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等行政法规的理解出现偏差，现公司董事会拟根据实际情况对《2013年度利润分配议案》进行修改，在原利润分配方案的基础上每10股增派现金红利0.10元（含税），具体内容详见附件一。

公司独立董事就上述修改的利润分配预案发表独立意见，认为本次修改的预案是充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次修改的2013年度利润分配预案。

本项预案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司 《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2014年6月18日《证券时报》（公告编号：2014-034）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014年6月17日

附件一：

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改2013年度利润分配的预案

2014年4月21日，公司召开2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配议案》，由于公司对《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息 红利 利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等行政法规的理解出现偏差，现公司董事会拟根据实际情况对《2013年度利润分配议案》进行修改，在原利润分配方案的基础上每10股增派现金红利0.10元（含税），具体内容如下：

原方案：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度公司母公司实现净利润103,864,647.89元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金10,386,464.79元，加上年初未分配利润56,070,928.82元；减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计46,597,275.25元，年末未分配利润为102,951,836.67元。

公司拟以2013年12月31日公司总股本457,651,814股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），每10股送红股2股，合计派发股利97,479,836.58元。本次股利分配后公司剩余未分配利润5,472,000.09元，转入下年未分配利润。

本次送股后，公司总股本为549,182,177股。

修改为：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度公司母公司实现净利润103,864,647.89元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金10,386,464.79元，加上年初未分配利润56,070,928.82元；减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计46,597,275.25元，年末未分配利润为102,951,836.67元。

公司拟以2013年12月31日公司总股本457,651,814股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），每10股送红股2股，合计派发股利102,056,354.72元。本次股利分配后公司剩余未分配利润895,481.95元，转入下年未分配利润。

本次送股后，公司总股本为549,182,177股。

请予以审议。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014年6月16日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-033

中山大学达安基因股份有限公司

第五届监事会2014年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司、达安基因”）第五届监事会2014年第三次临时会议于2014年6月10日以邮件的形式发出会议通知，于2014年6月16日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以通讯的方式召开，公司监事5名，参加表决的监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改2013年度利润分配的预案》。

经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》相关规定，同意公司本次修改的2013年度利润分配预案。

本项预案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2014年6月17日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-034

中山大学达安基因股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2014年第六次临时会议决定于2014年7月3日（星期四）召开公司2014年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会；

2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会2014年第六次临时会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、 会议召开时间：2014年7月3日（星期四）上午10:00开始

4、 会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

6、 股权登记日：2014年6月26日（星期四）

二、会议审议事项

1、审议公司《关于修改2013年度利润分配的议案》

特别强调事项：上述议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、出席会议人员：

1、截至2014年6月26日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及全体高级管理人员；

3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

1、登记时间：2014年6月30日、2014年7月1日上午9：00—12：00时，

下午14：00—17：00；

2、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

3、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路19号办公楼317室）

联系电话：020-32290420，传真：020-32290231，邮编：510665

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：张斌、曾宇婷

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014年6月17日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：     

委托人身份证号码（营业执照号码）： 

委托人股东账户：

委托人持股数:

受托人签名：           

受托人身份证号码：

委托书有效期限：       

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。