证券时报多媒体数字报

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、2014年6月17日，21世纪经济报道发表了《恒立被查或涉优道黑洞，华阳控股趁乱加速夺权》的文章，该文章称恒立实业公司涉及优道投资的'资金黑洞'，募资去向不明；股东深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳市中技实业（集团）有限公司存在关联关系；股东深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司部分股权质押未披露；董事辞职，各方极力撇清关系等问题。

  2、对于上述报道，本公司董事会高度重视，经核查不存在上述问题。

  一、传闻简述：

  2014年6月17日，21世纪经济报道刊登题为"恒立被查或涉优道黑洞，华阳控股趁乱加速夺权"的文章，文章提及:

  1、4亿募资去向不明；

  报道所述：上海优道投资管理有限公司旗下优盈系列其中一个产品是"优盈3号·岳阳恒立定增投资基金"，募资规模4亿元，募资去向不明。

  2、股东深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳市中技实业（集团）有限公司存在关联关系

  报道引用某人士称：中技系与深圳利明泰股权投资基金存在债务纠纷，后双方达成和解协议：将傲盛霞持有的恒立实业4800万法人股质押给后者，为洲际航运的债务提供担保。

  3、公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司持有的恒立股份中4800万股质押未披露。

  报道引用某人士称：傲盛霞质押的4800万股恒立实业股票可能会被冻结。届时，公司股权结构将有变化，对于这些事项，恒立实业既未进行公告，也未进行风险提示。

  4、董事辞职，各方极力撇清关系；

  报道说述：在岳阳国资逃离，独董辞职回避的情况下，原公司二股东华阳控股则趁乱强化对上市公司的控制，加速抢班夺权步伐。

  二、澄清说明：

  1、关于文章说述4亿募资去向不明问题：

  文章所提及上海优道投资管理有限公司"优盈3号·岳阳恒立定增投资基金"是该公司的产品，与本公司无关。本公司与上海优道投资管理有限公司不存在任何往来。

  公司2013年非公开发行事项已终止并履行了披露义务，相关公告详见2013年12月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《岳阳恒立冷气设备股份有限公司2013年第二次临时董事会决议公告》，公司目前不存在任何的募资事项。

  2、关于股东深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳市中技实业（集团）有限公司存在关联关系问题：

  公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司以及深圳金清华股权投资基金有限公司于2014年6月17日晚间均来函声明:与深圳市中技实业（集团）有限公司及成清波无关联关系，不是深圳市中技实业（集团）有限公司及成清波控制的企业。

  3、股东深圳市傲盛霞实业有限公司质押未披露问题：

  就深圳市傲盛霞实业有限公司持有的恒立实业股份中的4800万股质押，公司已在质押发生的当天进行了信息披露，详细情况请见2013年11月9日在《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于持股5%以上股东股权质押的公告》，不存在未披露问题。

  公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司也于2014年6月17日晚间也来函确认:将恒立实业4800万股质押给深圳市利明泰股权投资基金有限公司是自身商业安排,并在质押当日及时对外公告，与深圳市中技实业（集团）有限公司及成清波无关。

  4、董事辞职，各方极力撇清关系问题：

  2014年6月12日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，岳阳市国有资产管理委员会委派人员参加了会议，并行使了表决权。

  公司董事的更换是因为公司第六届董事会任期届满,公司董事会换届的相关公告已于2014年6月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网上进行了详细的披露。不存在文章所说独立董事辞职回避，各方极力撇清关系的问题。

  三、其他说明

  上述相关报道与本公司实际情况不符，相关实际情况已在本公告中进行了说明。

  本公司郑重提醒广大投资者，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司

  二○一四年六月十八日