证券时报多媒体数字报

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2014-031

南通科技投资集团股份有限公司关于

召开 2013 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

.会议召开时间：2014 年6月20日15:00-16:30

.会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”平台

.会议召开方式：网络平台在线交流

一、本次投资者说明会类型

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 3月 28日披露了《2013 年年度报告》，详情请查阅公司 2014 年 3 月 28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2013 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2014年6月20日（星期五）15:00-16:30

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、公司出席说明会的人员

公司董秘：储健先生

财务总监：杨伟琼女士

四、投资者参加方式

投资者可以在2014年6月20日（星期五）15:00-16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：丁凯

电话：0513-83580382

传真：0513-85512271

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014年6月19日

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2014—032

南通科技投资集团股份有限公司

关于 2013年年度股东大会增加网络

投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

根据公司第7届董事会2013年第12次会议，2014年第3次、第5次、第7次会议和公司第7届监事会2014年第1次会议决议内容，决定于2014年6月30日(星期一)召开公司2013年年度股东大会,上述事项详情请见于2014年6月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的股东大会会议通知。

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开日期：2014年6月30日

现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）13：30

4、股权登记日：2014年6月23日（星期一）

5、会议召开地点：公司总部大楼二楼报告厅

6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度财务决算报告》

4、审议《公司2013年度利润分配提案》

5、审议《关于续聘瑞华为公司2014年度财务和内控审计机构的提案》

6、审议《公司2013年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》

7、审议《公司购房补贴实施办法》

8、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款1.35亿元提供担保的提案》

9、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款5000万元提供担保的提案》

三、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为进一步保护股东合法权益,方便股东行使股东大会表决权,在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下,除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。

（二）网络投票时间：2014 年6月30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

因本次股东大会增加了网络投票方式，现场会议召开时间由2014年6月30日（星期一）上午10：00变更为下午13：30。

（三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程请见附件。

四、注意事项

1、本次股东大会的会议出席对象、会议的登记办法不变。

2、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3、本次股东大会会议联系人：丁凯、支华

4、联系电话： 0513-83580382

5、联系传真： 0513-85512271

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014年6月19日

附件： 公司股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，可以通过上交所交易系统参加投票，投票程序如下：

投票日期：2014年6月10日 9:30——11:30,13:00——15:00

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：9个。

一、投票流程

（一）、投票代码：

（二）、表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日收市后持有“南通科技”股票的A股投资者，拟对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

2、如果A投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案“关于公司2013年度财务决算报告的议案”投同意票，应申报如下：

3、如果A投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第3号议案“关于公司2013年度财务决算报告的议案”投反对票，应申报如下：

4、如果A投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第3号议案“关于公司2013年度财务决算报告的议案”投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。