证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：２０１４年６月２３日下午１４：００

●股权登记日：２０１４年６月１６日

●是否提供网络投票：是

本公司已于２０１４年５月２８日、２０１４年６月１３日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上发布了《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》和《关于召开２０１３年年度股东大会增加临时提案的通知》。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将有关事项做如下提示：

一、本次股东大会的基本情况

公司定于？２０１４年６月２３日召开２０１３年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

１、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１４年６月２３日（星期一）１４：００。

网络投票时间为：２０１４年６月２３日（星期一）９：３０－１１：３０，

１３：００－１５：００（交易时间通过上海证券交易所系统进行网络投票）。

２、股权登记日：２０１４年６月１６日（星期一）

３、现场会议召开地点：太原市迎泽大街１０８号太原三晋国际饭店三楼锦绣厅。

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会审议事项

１、审议公司《２０１３年年度报告及其摘要》

２、审议公司《２０１３年度董事会工作报告》

３、审议公司《２０１３年度监事会工作报告》

４、审议公司《２０１３年度财务决算报告》

５、审议公司《２０１３年度利润分配预案》

６、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

７、审议公司《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》

８、审议公司《２０１３年度独立董事述职报告》

９、审议公司《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》

１０、审议公司《关于修订＜公司章程＞重大事项相关条款的议案》

１１、审议公司《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》

１２、逐项审议公司《关于增补监事的议案》

（１）增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事

（２）增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事

１３、审议《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》

１４、逐项审议公司《关于投资设立子公司的议案》

（１）在广西南宁投资设立全资子公司

（２）在北京投资设立全资子公司

（３）在北京投资设立控股子公司

１５、审议公司《关于租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》

三、会议出席对象：

（１）凡２０１４年６月１６日（星期一）１５：００上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内参加网络投票行使表决权（委托书、投资者参加网络投票的操作流程见附件１、附件２）。

（２）本公司的董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

（４）公司董事会邀请的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记方式：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：

２０１４年６月２０日（星期五）９：００－１１：３０，１５：００－１７：３０。

３、登记地点：

太原市迎泽大街２８９号１８层，公司证券投资管理部。

４、传真：０３５１－４０３９４０３

５、邮编：０３０００１

６、联系电话：０３５１－４０４０９２２

７、联系人：王军

出席本次会议人员食宿、交通费用自理。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一四年六月十九日

附件：１、授权委托书

２、网络投票操作流程

附件１：

山西广和山水文化传播股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西广和山水文化传播股份有限公司２０１４年６月２３日召开的２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

２、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件２、

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所系统认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所系统投票的程序说明。

投票日期：

２０１４年６月２３日（星期一）的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００，通过上海证券交易所系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１８个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

３、表决意见：

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年６月１６日Ａ股收市后，持有山西广和山水文化传播股份有限公司Ａ股（股票代码６００２３４）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１项议案《２０１３年年度报告及其摘要》投同意票，应申报如下：

（三）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１项议案《２０１３年年度报告及其摘要》投反对票，应申报如下：

（四）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１项议案《２０１３年年度报告及其摘要》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。