证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-052

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  第八届董事会2014年第二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2014年6月13日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2014年第二次会议的通知，会议于2014年6月18日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》

  公司于2013年6月21日召开的2013年第五次临时股东大会上审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册额度不超过4亿元人民币（含4亿元人民币）的短期融资券，并授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。该申请及授权事项在公司股东大会审议通过该议案之日起一年内有效。（详见2013年6月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-052】号公告）

  鉴于公司上述发行短期融资券的工作尚在进行，拟提请股东大会继续授权董事长或董事长授权的其他人在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。该授权事项在相关事件存续期内有效。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于为控股子公司福建中荣混凝土有限公司向招行平潭支行申请贷款提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司福建中荣混凝土有限公司(以下简称“中荣公司”)向招商银行股份有限公司福州平潭支行申请2,500万元授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。中荣公司另一方股东荣工工程股份有限公司以其持有中荣公司股权40%的比例为本公司提供相应比例的反担保，反担保最高额为人民币1,000万元。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2014-053】号公告。

  三、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2014年7月4日召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2014-054】号公告。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十八日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-053

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因贷款期限即将到期，本公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司（以下简称“中荣公司”）拟向招商银行股份有限公司福州平潭支行（以下简称“招行平潭支行”）申请综合授信额度2,500万元，期限壹年，由本公司提供连带责任担保。

  2014年6月18日，公司第八届董事会2014年第二次会议审议通过《关于对外担保的议案》，同意为中荣公司向招行平潭支行申请2,500万元授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议（详见2014年6月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-052】号公告）。

  中荣公司的股权结构为：

  ■

  二、被担保人基本情况

  福建中荣混凝土有限公司

  成立日期：2012年4月9日

  注册地址：平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合试验区管委会现场指挥部办公大楼一楼

  法定代表人：刘平山

  注册资本：5,000万元人民币

  主营业务：生产、销售混凝土及其他相关建筑材料（涉及审批许可项目的只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

  截止2013年12月31日，中荣公司总资产为11330.60万元，股东权益合计为5144.61万元，2013年公司实现营业收入12225.50万元，营业成本9404.32万元，营业利润396.11万元，净利润311.02万元（上述财务数据经过审计）。

  截止2014年3月31日，中荣公司总资产为11328.39万元，股东权益合计为5178.44万元，2014年1-3月公司实现营业收入2643.51万元，营业成本2105.46万元，营业利润45.21 万元，净利润33.82 万元（上述财务数据未经过审计）。

  三、担保协议主要内容

  借款人：福建中荣混凝土有限公司

  贷款人：招商银行股份有限公司福州平潭支行

  保证人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  担保金额：2,500万元人民币

  担保期限：壹年

  担保方式：连带保证责任担保

  四、董事会意见

  1、本公司控股子公司中荣公司系主营业务生产经营需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为子公司提供连带责任担保有其必要性。

  2、本次公司为中荣公司向招行平潭支行申请人民币2,500万元授信额度提供连带责任担保，中荣公司另一方股东荣工工程股份有限公司以其持有中荣公司股权40%的比例为本公司提供相应比例的反担保，反担保最高额为人民币1,000万元。

  3、被担保人中荣公司，经营状况良良好，偿债能力及信用状况均正常，董事会认为本次担保有利于被担保子公司平稳、健康发展，同时被担保人其他股东提供了反担保，风险较小。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年6月17日，公司实际对外担保总额为人民币12,096.56万元，占公司最近一期经审计净资产的11.34%。

  其中：1、对外担保金额（不包括对子公司的担保）为500万元，为公司2007-2008年度重大资产重组前遗留的逾期涉诉担保，占公司最近一期经审计净资产的0.47%；2、对子公司的担保金额11,500万元，占公司最近一期经审计净资产的10.78%；3、子公司对外担保金额为96.56万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的0.09%。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十八日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-054

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于召开2014年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年6月18日，公司召开第八届董事会2014年第二次会议，会议审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》（详见2014年6月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-052】号公告），现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

  5、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年7月4日 星期五 下午2∶50；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月4日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月3日15∶00 至2014年7月4日15∶00 期间的任意时间。

  6、出席对象：

  （1）截止2014年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》

  详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-052】号公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

  2、登记时间：2014年7月2日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

  3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。

  4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月4日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月3日15∶00 至2014年7月4日15∶00 期间的任意时间。

  （二）投票方法

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的程序

  (1) 深市挂牌投票代码：360592，投票简称：中福投票。

  (2) 股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为“买入投票” 。

  ② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体如下表：

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

  股代表弃权。

  ■

  ④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ① 申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

  服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  五、投票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  六、投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项

  1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、联系方式：

  联 系 人：李茜、周汉淼

  联系电话：0591-87871990转103、101

  传 真：0591-87383288

  八、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

  附件：授权委托书

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十八日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

  ■

  委托人（签字/盖章）：

  身份证号码/营业执照号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号：

  受托人（签字）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日