证券时报多媒体数字报

  证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-037

  唐山冀东水泥股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：本公司召开2013年度股东大会的通知及补充通知刊登于2014年4月15日和2014年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  2.召开时间：2014年6月18日 上午9时30分

  3.召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

  4.召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长张增光先生

  7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加会议的股东及股东代理人共计7人, 共持有公司股份 926,177,735股，占公司总股本的68.73%。

  三、提案审议和表决情况

  1.审议公司《2013 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：通过

  2.审议公司《2013 年度监事会工作报告》

  表决情况：同意925,607,201股，反对570,534股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.94％。

  表决结果：通过

  3.审议公司《2013 年年度报告及摘要》

  表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：通过

  4.审议公司《2013 年度财务决算报告》

  表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：通过

  5.审议公司《2013 年度利润分配预案》

  表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：通过

  6.审议《关于聘请公司 2014 年度财务报表审计机构的议案》

  表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：通过

  7.审议《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》

  表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：通过

  8.审议《关于为子公司提供融资担保的议案》

  表决情况：同意925,607,201股，反对570,534股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.94％。

  表决结果：通过

  9.审议《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：关联股东回避表决，同意405,619,620股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：通过

  10.审议《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》

  表决情况：同意922,661,252股，反对3,516,483股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.62％。

  表决结果：通过

  11.审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》

  表决情况：同意922,661,252股，反对3,516,483股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.62％。

  表决结果：通过

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2.律师姓名：丘远良 黄靓

  3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议。

  2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十八日

  北京大成律师事务所关于

  唐山冀东水泥股份有限公司

  2013年度股东大会之法律意见书

  致：唐山冀东水泥股份有限公司

  受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）指派本所丘远良律师、黄靓律师见证了公司2013年度股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序等所涉及的有关法律问题,出具法律意见如下：

  一、公司本次股东大会的召集、召开程序

  1、本次大会由公司董事会召集。公司已于2014年4月12日召开了第六届董事会第六十九次会议，决定于2014年6月18日召开公司2013年度股东大会。

  2、公司董事会已分别于2014年4月15日与2014年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了召开本次大会的通知与补充通知，上述通知列明了本次大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、登记时间和会议审议事项。

  3、公司2013年度股东大会于2014年6月18日9时30分如期在公司会议室举行，会议由公司董事长张增光先生主持。出席本次大会的股东或股东委托代理人共计[ 7 ]人，代表股份[ 926,177,735]股，占公司有表决权总股份的[68.73]％。

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定。

  二、本次股东大会出席人员的资格

  1、经核查，出席本次大会的股东和股东委托代理人共计[ 7 ]人，均为合法持有公司股份的股东或其代理人。法人股东的法定代表人持有持股凭证、本人身份证及证明其为法定代表人的书面文件；个人股东持有持股凭证、本人身份证；委托代理人持有合法的书面授权委托书（含表决权）、本人身份证、委托人持股凭证。

  2、列席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

  本次大会出席人员符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、本次大会的表决程序

  1、本次大会对列入通知的审议事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了逐项表决。会议审议的事项获得合法通过。表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  2、本次大会对审议事项的表决投票，由一名股东代表、一名监事和列席律师共同负责计票、监票，并由清点人代表当场公布表决结果，符合《大会规则》及《公司章程》的规定。

  3、本次大会制作了会议记录，会议记录已由全体出席会议之董事和记录员签署。会议记录内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  四、结论

  综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  本法律意见书正本一式六份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

  北京大成律师事务所（盖章） 经办律师：（签字）

  负责人：

  彭 雪 峰 丘 远 良

  黄 靓

  2014年6月18日