证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有新增、修改或否决提案的情况

  ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2014年6月18日以现场投票的方式，召开了公司2013年度股东大会。公司董事长童来明先生主持会议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、表决方式：现场投票的方式

  3、现场会议召开时间和地点：2014年6月18日（星期三）下午 15：00时开始、本公司会议室

  4、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，所持有效表决权股份613,654,829股，占公司股份总数1,190,280,000股的51.56%。

  5、其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议有效。

  二、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会对提交大会的各项议案进行了逐项审议，会议表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  公司办公场所已搬到东海岛新区，根据公司实际情况，公司对住所进行变更，并对《公司章程》相关条款进行如下修订：

  第五条原为："公司住所：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号，邮政编码524022。"

  现修订为："公司住所：广东省湛江市东海岛东海大道313号，邮政编码524072。"

  股东大会授权公司董事会根据章程修订情况办理工商变更登记事宜。

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《二○一三年度董事会工作报告》

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《二○一三年度监事会工作报告》

  表决结果：同意613,539,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对115,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《二○一三年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过了《二○一三年年度报告》（全文及摘要）

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《二○一三年度利润分配方案》

  公司二○一三年度财务报告已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定二○一三年度利润分配分案如下：

  2013年度本期归属于母公司所有者的净利润为153,829,338.03元，加上年末未分配利润256,825,956.41元，减当年提取的法定盈余公积14,019,973.56元，减上年度对股东的分配71,416,800.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为325,218,520.88元。

  本次利润分配方案为：以 2013年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.4元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200.00元，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过了《二○一三年度财务决算报告暨二○一四年度财务预算方案》

  表决结果：同意613,539,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对115,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过了《关于二○一四年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足生产经营以及公司发展的需要，股东大会同意公司向银行申请综合授信额度人民币18.8亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

  担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），冠龙子公司借款不超过人民币2亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。

  同时股东大会授权公司总经理与银行签订借款合同。

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》

  内容详见2014年3月26日披露在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上的《关于接受货物运输服务的日常关联交易公告》（公告编号：2014-临007）。

  表决结果：关联股东回避表决，同意278,431,006股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》

  内容详见2014年3月26日披露在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上的《2014年度日常关联交易公告》（公告编号：2014-临008）。

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过了《公司章程》等制度（修订案）

  表决结果：同意613,654,829股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （十二）审议通过了《募集资金管理办法》（修订案）

  表决结果：同意613,539,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对115,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （十三）审议通过了《关于购买原材料的日常关联交易议案》

  内容详见2013年12月28日披露在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上的《购买原材料的日常关联交易公告》（公告编号：2013-临060）。

  表决结果：关联股东回避表决，同意278,431,006股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师、马宏继律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东冠豪高新技术股份有限公司2013年度股东大会决议》

  2、北京市竞天公诚律师事务所《关于广东冠豪高新技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  二○一四年六月十九日