证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十二次会议于2014年6月18日下午在能源大厦三楼会议室召开。董事长张飞飞先生主持会议；应参会董事9名（含独立董事3人），实际参会董事9名。会议以书面投票方式审议通过了《关于聘任倪鹏、俞民、李忠良为公司副总经理的议案》，上述人员聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果为：同意9人，反对0人，弃权0人。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十九日

  附：倪鹏先生简历如下：

  倪鹏：男，1963年12月出生，研究生，高级工程师。历任皖能铜陵发电有限公司总经理、党委委员，本公司总工程师兼安全生产部主任。倪鹏先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

  俞民先生简历如下：

  俞民：男，1960年11月出生，工学硕士，正高级工程师。历任安徽省能源集团有限公司生产技术部副主任，本公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。俞民先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

  李忠良先生简历如下：

  李忠良：男，1965年9月出生，工学学士，高级工程师。历任合肥皖能发电公司副总经理、党委委员，安庆皖江发电公司副总经理、党委委员，临涣中利发电公司总经理、党委副书记。李忠良先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。