证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：2014年6月19日（星期四）上午10:00

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长张亦斌先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  参与本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份163,758,846股，占公司总股份的37.0021%。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》

  该议案经表决，同意163,758,846股，占有效表决权股份总数100%；反对0股，占有效表决股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  （二）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

  该议案经表决，同意163,758,846股，占有效表决权股份总数100%；反对0股，占有效表决股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  （三）审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

  该议案经表决，同意163,758,846股，占有效表决权股份总数100%；反对0股，占有效表决股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签署的2014年第二次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十九日