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深圳市天地（集团）股份有限公司公告（系列）

2014-06-20 来源：证券时报网作者：

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2014—021

深圳市天地（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2014年6月9日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2014年6月19日（星期四）在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事9人。公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨国富先生主持。

会议逐项审议并通过了如下议案：

一、选举公司第八届董事会董事长的议案；

公司全体董事一致推举杨国富先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、选举公司第八届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案；

根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，各委员会组成人员名单如下：

（1）第八届董事会战略委员会

召集人：杨国富，成员：赵文华、严中宇、展海波、梁融

（2）第八届董事会提名委员会

召集人：梁融，成员：杨国富、赵文华、程汉涛、沈险峰

（3）第八届董事会审计委员会

召集人：程汉涛，成员：赵文华、沈险峰

（4）第八届董事会薪酬与考核委员会

召集人：沈险峰，成员：杨国富、赵文华、程汉涛、梁融

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案；

公司董事会聘任展海波先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

1、根据总经理提名，聘任李苏民先生为公司副总经理、财

务总监、财务负责人；

2、根据总经理提名，聘任石柱铭先生为公司副总经理；

3、根据总经理提名，聘任李世壮先生为公司副总经理；

4、根据总经理提名，聘任杨荣华女士为公司副总经理；

5、根据总经理提名，聘任刘长有先生为公司行政总监；

6、公司董事会聘任侯剑女士为董事会秘书。

公司董事会聘任以上人员为公司高管人员，任期三年。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：

1、本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、经查阅新聘任高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。

3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意公司董事会的该项聘任。

五、关于聘任证券事务代表的议案。

董事会同意聘任张茹女士、李佳杏女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员中，兼任公司非职工董事的人员简历详见“公司2013年年度股东大会决议公告”，其他人员简历详见本决议附件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

二○一四年六月二十日

附件：简历

公司高级管理人员简历

石柱铭男、42岁，本科学历，工程师，中共党员。1997年开始服务于本公司。历任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技术员，天地混凝土公司总工程师，天地远东混凝土分公司副总经理，天地混凝土有限公司横岗分公司总经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

石柱铭先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李世壮男、44岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任深圳市建筑机械动力公司分公司副经理、主任工程师；本公司南湾项目部技术负责人；项目开发部副经理、经理；西安千禧国际置业有限公司副总经理；本公司总经理助理；经营总监。现任连云港天地经纬房地产开发有限公司总经理、西安千禧国际置业有限公司总经理、本公司副总经理。

李世壮先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨荣华女、31岁，英国布里斯托大学计算机博士，香港中文大学金融工商管理硕士，工程师。曾任深圳市东部开发（集团）有限公司企业管理发展部业务经理、陕西恒通果汁集团股份有限公司技术副总监，深圳市东部开发（集团）有限公司企业管理发展部副部长兼陕西恒通果汁集团股份有限公司技术副总监。现任本公司副总经理。

杨荣华女士与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，间接持有公司控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司股份，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘长有男、48岁，本科学历，经济师，中共党员。曾任陕西省定边县委办公室机要秘书、副主任科员；定边县油房庄乡乡长；深圳市东部开发（集团）有限公司西北开发部办公室主任；深圳市东部物业管理有限公司管理处副主任、主任；曾任本公司总经理助理。现任本公司行政总监、工会副主席。

刘长有先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

侯剑女、44岁、研究生学历，经济师。曾任天地集团董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。2002年12月获得深圳证券交易所第13期上市公司董事会秘书资格证书。

侯剑女士与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券事务代表简历

张茹女、31岁，本科学历，会计师。曾在深圳市资福药业有限公司北京办事处从事财务工作；2006年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。2007年获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

张茹女士与本公司实际控制人和本公司的控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李佳杏女、31岁，本科学历，经济师、统计师、助理工程师。曾在本公司项目开发部从事工程预结算工作；2010年11月开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。2012年获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

李佳杏女士与本公司实际控制人和本公司的控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张茹女士、李佳杏女士联系方式：0755-86154212，传真：0755-86154040，邮箱：std000023@vip.163.com，联系地址：深圳市南山区科技园（北区）朗山路东物商业大楼十楼董事会办公室。

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2014—022

深圳市天地（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年6月19日上午11:00在深圳市天地（集团）股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5人，新一届监事会监事5人列席了会议。本次会议符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

会议选举了黄孝仲先生为第八届监事会主席。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司监事会

二○一四年六月二十日

附：个人简历

黄孝仲男、1956年10月生，研究生、高级经济师（工商管理）、工程师，中共党员。历任海军北海舰队司令部直属通信营二连战士、班长，海军电子通信工程学院导航系学员、副区队长，海军电子工程学院导航系干部学员、区队长，海军电子工程学院训练部参谋、助理工程师，山西省军区政治部秘书处、法律顾问处秘书、法律顾问、工程师，山西省监狱管理局少管所所长助理，深圳市残联特殊儿童早期干预中心副主任，主任，深圳市东部建设监理公司总经理助理，深圳市东部开发（集团）有限公司董事会办公室副主任、党群工作部副部长、部长。现任本公司党委副书记。

黄孝仲先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份），目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2014—020

深圳市天地（集团）股份有限公司

二○一三年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2014年6月19日（星期四）上午9:00

（2）召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼公司大会议室

（3）召开方式：现场投票

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长杨国富先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份

59,367,758 股，占公司有表决权股份总数的 42.79 %。

（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

1、大会以书面记名方式投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）公司2013年度董事会工作报告；

表决结果：同意59,367,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

（二）公司2013年度监事会工作报告；

（三）公司2013年度财务决算报告；

（四）公司2014年度财务预算报告；

（五）公司2013年度利润分配、分红派息预案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现税后净利润4,521,353.70元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金452,135.37元，加上年初未分配利润46,137,939.36元，减2013年已分配利润4,162,687.20元，2013年年末可供股东分配的利润为46,044,470.49元。

根据公司实际情况，公司董事会提出2013年度分红派息预案为：

以2013年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金5,550,249.60元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。

（六）公司2013年年度报告正文及摘要；

（七）公司关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；

决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度财务报告审计单位及内部控制审计单位。确定年度财务报告审计费用为人民币45万元；内部控制审计费用为人民币36万元。

（八）关于公司与东部集团签署 2014 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；

2014 年本公司继续向东部集团及其所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，延续往年的关联交易，预计2014年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币叁仟伍佰万（￥35,000,000.00）。各项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。

深圳市东部开发（集团）有限公司（持有“深天地A”股份41,805,839股）为关联法人回避表决，关联自然人亦回避表决。

表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为17,552,449股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0％。

（九）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

此议案以特别决议审议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案；

大会采取累积投票制的方式选举杨国富先生、赵文华女士、严中宇先生、展海波先生、李苏民先生为公司董事，选举程汉涛先生、沈险峰先生、梁融先生为公司独立董事；刘长有先生职工董事资格已经公司2014年5月19日召开的职工代表大会审议通过。以上九人共同组成公司第八届董事会，任期三年。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（1）关于选举杨国富先生为第八届董事会董事的议案