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证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-030 新疆城建(集团)股份有限公司2014年第八次临时董事会决议公告 2014-06-20 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建(集团)股份有限公司2014年第八次临时董事会会议通知于2014年6月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2014年6月19日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案: 公司根据"十二五"发展规划要求,为进一步优化产业结构,合理布局外埠市场,拓展主营业务空间,增强市场竞争力,特在以下地区设立分公司: 一、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司重庆分公司(暂定名),经营范围:主要从事基础设施建设和工程施工业务。 表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票 二、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司宁夏分公司(暂定名),经营范围:主要从事基础设施建设和工程施工业务。 表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票 三、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司贵州分公司(暂定名),经营范围:主要从事基础设施建设和工程施工业务。 表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票 特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司 董事会 2014年6月20日 本版导读:
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