证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年6月20日（星期五）上午09：00

  2、召开地点：太原市和平南路83号煤气化公司宾馆

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长王锁奎先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  7、出席现场会议的2家股东，共代表股份258,867,168股，占总股本的50.39%。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式对《选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案》进行了累计投票表决，本议案的有效表决股数为258,867,168股，同意票258,867,168股，反对0股，弃权0股。

  表决结果：提案获得通过。

  上述议案详细内容见2014年6月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：王华鹏 安恒跃

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  太原煤气化股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十日