证券时报多媒体数字报

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-031

湖北凯乐科技股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

公司本次股东大会采用现场记名投票表决方式,召开时间为204年6月20日上午9:30,召开地点为武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:

(三)大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集,公司董事长朱弟雄先生主持本次会议,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事12人,出席9人,董事杨汉刚、徐海根、毛传金先生因工作原因未出席会议;公司监事5人,出席5人;公司董事会秘书陈杰先生出席会议,公司副总经理黄忠兵先生列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,逐项表决形成以下决议:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会审议的第8项议案作为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过;其他议案为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所彭磊、张红律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》(鄂正律公字(2014)021号)。

律师认为:凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

五、报备文件

经与会董事签字确认的《湖北凯乐科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十一日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-032

湖北凯乐科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月20日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于6月20日以电话通达各位董事,会议应到董事12名,实到12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会董事长。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、推选王政先生为公司第八届董事会副董事长。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、经董事长提名:

1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。

同意12票,反对0票,弃权0票。

2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。

同意12票,反对0票,弃权0票。

四、经总经理提名:

1、聘任许平、黄忠兵、韩平、万志军、段和平、张样、张拥军为公司副总经理;

同意12票,反对0票,弃权0票。

2、聘任刘莲春为公司财务总监;

同意12票,反对0票,弃权0票。

3、聘任苏忠全先生为公司总会计师;

同意12票,反对0票,弃权0票。

4、聘任刘炎发先生为公司总工程师。

同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。 因公司第七届董事会于 2014年 5 月任职期限届满,根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定,经董事长提名,下列成员组成新一届董事会专门委员会,任期与公司第八届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。本议案进行分类表决,相关关联董事回避表决:

1、董事会战略委员会

公司战略委员会成员由朱弟雄、王政、尹光志(独立董事)、周新林4位同志担任委员;其中,朱弟雄同志担任主任委员。

朱弟雄、王政、周新林、尹光志为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 8票,同意8票,反对0票,弃权票。

2、董事会提名委员会

公司提名委员会成员由马圣竣、尹光志(独立董事)、赵曼(独立董事)3位同志担任委员;其中,独立董事尹光志同志担任主任委员。

马圣竣、尹光志、赵曼为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 9票,同意9票,反对0票,弃权票。

3、董事会审计委员会

公司审计委员会成员由罗飞(会计专业独立董事)、邹祖学、阮煜明(独立董事)3 位同志担任委员;其中,独立董事罗飞同志担任主任委员。

罗飞、邹祖学、阮煜明为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 9票,同意9票,反对0票,弃权票。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由赵曼(独立董事)、陈杰、阮煜明(独立董事)3位同志担任委员;其中,独立董事赵曼同志担任主任委员。

赵曼、陈杰、阮煜明为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 9票,同意9票,反对0票,弃权票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十一日

高管简历:

朱弟雄先生,生于1956年,高级工程师,中共党员,中科联经济发展研究中心研究员,硕士研究生,历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长,第十届、第十一届、第十二届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴,现任湖北省人民政府参事,公司董事长、党委书记。

王政先生,生于1959年,高级经济师,中共党员,大专学历,历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记,现任公司副董事长、党委副书记。

马圣竣先生,生于1977年,硕士研究生学历,2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司;2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司;2004年底—2005年,任坦萨-凯乐土工合成材料有限公司副总经理;2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理。

陈杰先生,生于1962年,经济师,中共党员,大专学历,历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任,现任公司董事、董事会秘书。

许平先生,生于1972年,籍贯湖北省公安县,大专学历,经济师职称,中共党员。1992年8月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席,市场营销部副总监等职,现任公司副总经理。

黄忠兵先生,生于1970年,籍贯湖北省公安县,大专学历,经济师职称,中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长;1999年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职,现任公司副总经理。

韩平先生,生于1978年,大学学历,2000-2003年,在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作;2003-2006年,湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任;2006至今,任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

万志军先生,生于1962年,中共党员,大专学历,统计师职称,历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理,2001年起任凯乐科技北京办事处副主任,主任、总经理,现任公司副总经理。

段和平先生,生于1971年,中共党员,大学学历,历任管材、硅管车间副主任,2003-2005年任土工材料制造部总经理助理;2005-2007年任生产技术设备部生产副总监;2007年12月至今任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

张样女士,生于1981年,中共党员,大学学历,历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市场营销部长,副总监。

张拥军先生,生于1976年,大专学历,高级经营师,历任技术质检科副科长,计量科长,光电缆公司质量部长,总经理助理,2009年任光电缆公司副总经理,2013年至今任光电缆公司常务副总经理。

刘莲春女士,生于1963年,大专学历,会计师,历任会计、科长、财务部长、总经理助理,现任公司财务总监。

苏忠全先生,生于1964年,大专学历,会计师,历任会计、科长、副厂长、公司董事、副总经理,现任公司总会计师。

刘炎发先生,生于1963年,大学学历,工程师,历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理,公司副总经理,公司监事。

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-033

湖北凯乐科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年6月20日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于6月20日以电话形式通达各位监事,会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过如下决议:

推选胡章学先生为湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会主席,李本林先生为公司第八届监事会副主席。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○一四年六月二十一日