证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“公司”或“本公司”）２０１３年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

１、会议通知时间：公司于２０１４年５月２９日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布《关于召开２０１３年度股东大会的通知》（公告编号：２０１４－０１７）；６月１３日在上述指定媒体发布《关于召开２０１３年度股东大会的提示性公告》（公告编号：２０１４－０１８）。

２、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

３、召开时间：现场会议召开时间：２０１４年６月２０日下午１４：００

网络投票时间：２０１４年６月１９日－２０１４年６月２０日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

２０１４年６月２０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：

２０１４年６月１９日下午１５：００至２０１４年６月２０日下午１５：００。

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长陈学军先生

６、现场会议地点：公司会议室

７、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况

２、Ａ股股东现场出席情况

３、Ｂ股股东现场出席情况

４、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议审议通过了以下议案：

１、公司２０１３年度董事会工作报告

２、公司２０１３年度监事会工作报告

３、公司２０１３年度报告和２０１３年度报告摘要

４、公司２０１３年度财务决算报告

５、公司２０１３年度利润分配方案

决定以总股本１０２，０２０．０９９２万股为基数，每１０ 股派发现金红利人民币３．００元（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

６、公司预计２０１４年日常关联交易总金额的议案

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ＲＯＢＥＲＴ ＢＯＳＣＨ ＧＭＢＨ审议该议案回避表决。

７、公司聘请２０１４年度财务报告审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

８、公司聘请２０１４年度内控评价审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

９、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案

关联股东无锡产业发展集团有限公司审议该议案回避表决。

１０、关于公司激励基金实施办法

１１、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法

１２、关于公司高级管理人员薪酬管理办法

五、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了２０１３年度工作述职报告。

六、律师出具法律意见书

１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

２、律师姓名：唐丽子、高 照

３、本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

１、经与会董事、监事签字的２０１３年度股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2014年6月20日