证券时报多媒体数字报

2014年6月21日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2014-019TitlePh

无锡威孚高科技集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-06-21 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“公司”或“本公司”)2013年度股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、会议通知时间:公司于2014年5月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-017);6月13日在上述指定媒体发布《关于召开2013年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2014-018)。

2、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

3、召开时间:现场会议召开时间:2014年6月20日下午14:00

网络投票时间:2014年6月19日-2014年6月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2014年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:

2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈学军先生

6、现场会议地点:公司会议室

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人人数144名
代表股份519,367,617股
占公司有表决权股份总数的比例50.91%
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人人数112名
代表股份485,905,775股
占公司有表决权股份总数的比例47.63%
通过网络投票表决的股东人数32名
代表股份33,461,842股
占公司有表决权股份总数的比例3.28%

2、A股股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的A股股东及股东代理人人数33名
代表股份390,196,710股
占公司股东表决权股份总数比例38.25%

3、B股股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的B股股东及股东代理人人数79名
代表股份95,709,065股
占公司股东表决权股份总数比例9.38%

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议审议通过了以下议案:

1、公司2013年度董事会工作报告

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51935405299.9974116000.002219650.0004
表决结果通过

2、公司2013年度监事会工作报告

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51935405299.9974116000.002219650.0004
表决结果通过

3、公司2013年度报告和2013年度报告摘要

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51935405299.9974116000.002219650.0004
表决结果通过

4、公司2013年度财务决算报告

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51935405299.9974116000.002219650.0004
表决结果通过

5、公司2013年度利润分配方案

决定以总股本102,020.0992万股为基数,每10 股派发现金红利人民币3.00元(含税),不实施公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344847799.96133650.040.00
表决汇总51935425299.9974133650.00260.0000
表决结果通过

6、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该议案回避表决。

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决139004977100.000.000.00
其中:A股70876712100.000.000.00
B股68128265100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总17245325499.992116000.00719650.001
表决结果通过

7、公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决48581319899.98925770.020.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股9561648899.90925770.100.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51926147599.97961041770.020019650.0004
表决结果通过

8、公司聘请2014年度内控评价审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控评价审计机构,并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决48581319899.98925770.020.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股9561648899.90925770.100.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51926147599.97961041770.020019650.0004
表决结果通过

9、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案

关联股东无锡产业发展集团有限公司审议该议案回避表决。

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决281846377100.000.000.00
其中:A股186137312100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总31529465499.9957116000.003719650.0006
表决结果通过

10、关于公司激励基金实施办法

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51935405299.9974116000.002219650.0004
表决结果通过

11、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51935405299.9974116000.002219650.0004
表决结果通过

12、关于公司高级管理人员薪酬管理办法

 同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
现场表决485905775100.000.000.00
其中:A股390196710100.000.000.00
B股95709065100.000.000.00
网络表决3344827799.96116000.0319650.01
表决汇总51935405299.9974116000.002219650.0004
表决结果通过

五、独立董事述职

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2013年度工作述职报告。

六、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:唐丽子、高 照

3、本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事、监事签字的2013年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2014年6月20日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:悦 读
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:财苑社区
   第A008版:财 技
   第A009版:股 吧
   第A010版:故 事
   第A011版:行 情
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
浙江金洲管道科技股份有限公司公告(系列)
深圳新都酒店股份有限公司股东减持公告
广博集团股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
道明光学股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告
浙江永强集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告
厦门厦工机械股份有限公司涉及诉讼公告
沙河实业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的专项公告
无锡威孚高科技集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-06-21

信息披露