证券时报多媒体数字报

证券代码:002663  证券简称:普邦园林 公告编号:2014-039

广州普邦园林股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2014年6月17日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年6月20日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

  一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案》

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;涂善忠先生对本议案回避表决。

考虑目前证券市场的非公开发行审核进度并参照部分非公开发行股票上市公司做法,董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期从自公司2013年年度股东大会审议通过之日起24个月调整为12个月。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与发行对象签订<股份认购合同之补充合同>的议案》

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;涂善忠先生对本议案回避表决。

公司已与公司控股股东、实际控制人涂善忠先生签订了《股份认购合同》,该交易事项已经公司2013年年度股东大会审议批准。为进一步明确如出现无其他投资人参与认购的情况下控股股东涂善忠的认购数量、认购价格或认购原则,以及进一步细化违约责任,公司与涂善忠先生友好协商后签订《股份认购合同之补充合同》,达成主要补充条款如下:

1、如出现无其他投资人参与认购的情况,控股股东涂善忠认购公司本次发行的股份的数量不低于本次非公开发行方案中约定的发行股份数量上限8,784.06万股的10%。最终认购数量由双方协商确定。

2、如出现无其他投资人参与认购的情况,涂善忠应以本次发行底价认购公司本次发行的股份。

3、在公司本次非公开发行获中国证监会核准并启动发行程序后,如涂善忠未按照公司与保荐机构确定的具体缴款日期支付股份认购款,每逾期一天,涂善忠应按其逾期未认购部分金额向公司支付万分之三/日的违约金,直至股份认购款全部缴足或中国证监会核准批复的有效期结束;如涂善忠在中国证监会核准批复的有效期结束后存在未足额认购的情况,涂善忠应按未足额认购部分的百分之十向公司支付违约金。在上述情况下,公司除有权要求涂善忠承担上述违约责任外,公司还有权单方以书面通知方式解除合同。

4、如果公司拒绝接受认股款,致使涂善忠未能认购,或者违反其在合同项下作出的承诺与保证,则涂善忠有权解除合同,并追究公司的违约责任,公司应按涂善忠应认购而未能认购部分的百分之十向涂善忠支付违约金。

三、审议通过《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票;涂善忠先生对本议案回避表决。

本次修订主要内容如下:

1、本次发行方案概要,在“定价基准日、定价方式与发行价格”中增加“如出现无其他投资人参与认购的情况,控股股东涂善忠应以本次发行底价认购公司本次发行的股份”,“公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,以公司现有总股本558,976,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税)。公司2013年年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票的发行底价调整为12.55元/股。”;在“发行数量”中增加“公司2013年年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过8,784.06万股(含8,784.06万股)”;在“认购方式”中增加“如出现无其他投资人参与认购的情况,控股股东涂善忠认购公司本次发行的股份的数量不低于本次非公开发行方案中约定的发行股份数量上限8,784.06万股的10%。最终认购数量由双方协商确定”;将“本次决议的有效期”从自公司2013年年度股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起24个月调整为12个月。

2、公司与控股股东签署了《股份认购合同之补充合同》,补充合同进一步明确了如出现无其他投资人参与认购的情况,控股股东涂善忠的认购数量、认购价格或认购原则,并进一步细化了违约责任。

3、对“本次股票发行的相关风险说明”中的“宏观调控政策风险”进行了详细分析。

4、在“本次募集资金投资项目的可行性分析”中,对相关募投项目备案、环评手续的办理情况更新为相关募投项目的备案和环评手续已办理完成。

修订后全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票预案(修订版)》。

四、审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

考虑目前证券市场的非公开发行审核进度并参照部分非公开发行股票上市公司做法,董事会同意申请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期从“自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效”调整为“自公司2013年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

根据《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通知》(工商企字〔2014〕30号)的相关要求,董事会同意对公司经营范围及《公司章程》的相应内容进行调整,并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等,调整后的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议,修订后的《公司章程》将在2014年第二次临时股东大会审核通过后启用,届时原章程作废。

  六、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

同意公司于2014年7月7日(周一)下午15:00在广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州普邦园林股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十日

证券代码:002663  证券简称:普邦园林 公告编号:2014-040

广州普邦园林股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2014年6月17日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2014年6月20日上午11:00在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事2人,董事及高级管理人员列席了会议。其中监事马嘉霖委托监事会主席万玲玲出席会议,并授权其进行表决。本次会议由监事会主席万玲玲主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:

  一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

考虑目前证券市场的非公开发行审核进度并参照部分非公开发行股票上市公司做法,监事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期从自公司2013年年度股东大会审议通过之日起24个月调整为12个月。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与发行对象签订<股份认购合同之补充合同>的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司已与公司控股股东、实际控制人涂善忠先生签订了《股份认购合同》,该交易事项已经公司2013年年度股东大会审议批准。为进一步明确如出现无其他投资人参与认购的情况下控股股东涂善忠的认购数量、认购价格或认购原则,以及进一步细化违约责任,公司与涂善忠先生友好协商后签订《股份认购合同之补充合同》,达成补充条款内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票预案(修订版)》。

三、审议通过《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本次修订内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票预案(修订版)》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会   

二〇一四年六月二十日

证券代码:002663  证券简称:普邦园林 公告编号:2014-041

广州普邦园林股份有限公司

关于调整公司经营范围和修订《公司

章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通知》(工商企字〔2014〕30号)的相关要求,现就公司经营范围进行调整,并对2013年年度股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》中的相应内容进行重新修订。具体内容如下:

一、调整营业范围

原经营范围:

销售:园林环境配套产品。园林绿化工程。室内装修。公共社区园林绿化物业管理。绿化环境技术咨询及其技术服务。

现修订为:

园林绿化工程服务;风景园林设计服务;市政公用施工;绿化管理;室内装饰、设计;对外承包工程业务;景观和绿地设施工程施工;工程总承包业务;物业管理;工程技术咨询;工程项目管理服务;古建筑工程;工程围栏装卸施工;市政工程设计服务;花卉出租服务;市政设施管理;路牌、路标广告牌安装施工。

二、修订《公司章程》

1、新增:

第十三条 主营业务:土木工程建筑业

2、原:

第十三条 经营范围:销售:园林环境配套产品。园林绿化工程。室内装修。公共社区园林绿化物业管理。绿化环境技术咨询及其技术服务。

现修订为:

第十四条 经营范围:园林绿化工程服务;风景园林设计服务;市政公用施工;绿化管理;室内装饰、设计;对外承包工程业务;景观和绿地设施工程施工;工程总承包业务;物业管理;工程技术咨询;工程项目管理服务;古建筑工程;工程围栏装卸施工;市政工程设计服务;花卉出租服务;市政设施管理;路牌、路标广告牌安装施工。

本次调整的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准,公司将在完成工商登记取得营业执照后进行补充披露。修订后的《公司章程》将在2014年第二次临时股东大会审核通过后启用,届时原章程作废。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十日

证券代码:002663  证券简称:普邦园林 公告编号:2014-042

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决议,决定于2014年7月7日召开公司2014年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:2014年7月7日(周一)下午15:00

(二)股权登记日:2014年6月30日(周一)

(三)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月4日下午15:00至2014年7月7日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开地点:广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

(五)会议召集:公司董事会

(六)会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)会议出席对象

1、凡在2014年6月30日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、保荐代表人及会计师事务所代表。

4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

(一)关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案

(二)关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

(三)关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案

上述第(一)项属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

上述第(一)项议案,公司控股股东、实际控制人涂善忠由于是为关联股东,将在股东大会中回避投票。

上述议案已由2014年6月20日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、会议登记办法

(一)会议登记时间:2014年7月4日(周五)9:00—17:00时

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以7月4日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为:2014年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362663;投票简称:普邦投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月4日下午15:00至2014年7月7日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编:510627

联系电话:020-87526515

指定传真:020-87526541

联系人:陈家怡

2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

3、授权委托书见附件;

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十日

附件:

授权委托书

本人(本单位)            作为广州普邦园林股份有限公司的股东,兹委托        先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):            

委托人身份证号码:            

委托人股东账号:             

委托人持股数量:             

受托人身份证号码:            

受托人(签字):             

委托日期:    年  月  日