证券时报多媒体数字报

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

公司2013年度股东大会于2014年06月20日上午09:00在江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

(三)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事会召集,并由公司董事长林复先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11名,出席8人,王海涛、颜延、范从来因公务原因无法亲自出席;公司在任监事7人,出席6人,王惠荣因公务原因无法亲自出席;公司行长胡昇荣,副行长童建、朱钢,财务总监刘恩奇列席本次会议;董事会秘书汤哲新出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

其中,第六项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为:南京紫金投资集团有限责任公司,持有公司377,998,478股;南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司,持有公司42,634,346股;法国巴黎银行,持有公司376,520,789股;法国巴黎银行(QFII),持有公司103,780,304股;南京高科股份有限公司,持有公司333,450,000股。

三、律师见证情况

公司股东大会经江苏金禾律师事务所夏维剑、顾宸菲律师现场见证,并出具了法律意见书。认为:公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书, 详情参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.njcb.com.cn)。

五、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

(二)法律意见书

特此公告。

南京银行股份有限公司

董事会

2014年6月20日