证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年6月9日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十一次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年6月20日以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名（含委托，容和平独立董事委托赵利新独立董事）。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一） 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》

  公司原在中国民生银行股份有限公司太原分行办理授信业务，授信金额为人民币5000万元，该授信业务于2013年12月份到期，现拟申请办理续授信手续。公司本次拟向民生银行股份有限公司太原分行申请办理综合授信业务（流动资金借款、银行承兑汇票等），授信金额为人民币5000万元，用于补充公司流动资金。本次申请授信期限为24个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为房产抵押，以公司自有房产提供抵押担保。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二） 审议通过了《关于向招商银行股份有限公司太原分行申请续综合业务授信的议案》

  公司曾于2013年1月23日召开第二届董事会第二次会议，此次会议审议通过了《关于向招商银行股份有限公司太原分行申请短期流动资金贷款业务的议案》，议案内容为"公司拟向招商银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款人民币2200万元，申请贷款期限以银行实际批复为准。"该授信业务于2014年1月份到期，现拟申请办理续授信手续。公司本次拟向招商银行太原分行申请办理综合授信业务（流动资金借款、银行承兑汇票等），授信金额调增至人民币4750万元，用于补充公司流动资金。本次申请授信期限为36个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为股份质押和房产抵押。其中，实际控制人杨建新以其持有公司股份提供质押担保；以公司自有房产提供抵押担保。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十日