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湖南投资集团股份有限公司公告（系列） 2014-06-21 来源：证券时报网 作者：
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-022 湖南投资集团股份有限公司 2014年度第4次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第4次董事会会议通知于2014年6月10日以书面形式发出，会议于2014年6月20日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到八人，实到八人，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案： 一、《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》； 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 同意公司出资2,520万元对长沙中意房地产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南君逸山水大酒店有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司等5家控股子公司的股权按照注册资金的原值进行全额收购事项。 《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》具体内容详见2014年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于收购控股子公司股权事项的公告》（公告编号［2014-023］）。 二、《关于公司注销控股子公司的议案》。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 同意公司注销湖南君逸房地产开发有限公司、湖南锦绣君逸房地产开发有限公司、湖南泰贞投资管理有限公司、湖南君逸酒店管理有限公司等4家控股子公司。 《关于公司注销控股子公司的议案》具体内容详见2014年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号［2014-024］）。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司 董 事 会 2014年6月21日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-023 湖南投资集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.基本情况 为更好地完善治理结构，加强湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理，公司将出资2,520万元对长沙中意房地产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南君逸山水大酒店有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司等5家控股子公司的股权按照注册资金的原值进行全额收购，将上述5家控股子公司均变更为一人有限责任公司。 本次交易完成前后的股权结构如下表： （单位：万元）
2.本次交易已于2014年6月20日经公司2014年度第4次董事会会议审议通过。 公司独立董事鲁亮升、郭平、潘传平对本次股权收购事项发表了独立意见，认为本次股权收购符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意本次收购事项。 3.本次交易金额全部来源于自有资金，投资额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。 二、交易对象的基本情况 1.交易对象一 名称：湖南君逸房地产开发有限公司（全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：谭应球 住所：长沙市 注册资本：2,000万元 经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；经营建筑装饰材料（不含硅酮胶）、机电机械产品。 2.交易对象二 名称：长沙中意房地产开发有限公司（全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：裴建科 住所：长沙市 注册资本：2,000万元 经营范围：二级房地产开发、经营；代拆代建房地产业务。建筑装饰材料、化工原料、汽车配件、机械产品、日用百货的销售、碎石加工。（涉及行政许可经营的凭许可证经营） 3、交易对象三 名称：湖南君逸酒店管理有限公司（全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：晏良荣 住所：长沙市 注册资本：300万元 经营范围：酒店业投资管理 4、交易对象四 名称：湖南泰贞投资管理有限公司（全资子公司的全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：裴建科 住所：长沙市 注册资本：2,000万元 经营范围：投资管理；经济信息咨询；文化活动的组织策划；电脑图文设计；展览展示活动的承办；影视策划；企业形象策划；机电设备、五金建材、日用百货的销售。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营） 三、交易标的基本情况 1.交易标的一 名称：长沙中意房地产开发有限公司（全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：裴建科 住所：长沙市 注册资本：2,000万元 注册时间：1998年11月27日 经营范围：二级房地产开发、经营；代拆代建房地产业务。建筑装饰材料、化工原料、汽车配件、机械产品、日用百货的销售、碎石加工。（涉及行政许可经营的凭许可证经营） 股权结构：公司持有其95%股权，湖南君逸房地产开发有限公司持有其5%股权。 长沙中意房地产开发有限公司最近一年又一期主要财务指标： （单位：元）
本次交易标的类别：股权 价格：人民币100万元 本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。 2.交易标的二 名称：长沙君逸物业管理有限公司（全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：唐晓丹 住所：长沙市 注册资本：100万元 注册时间：1998年11月30日 经营范围：承担三级物业管理。（涉及行政许可的凭许可证经营） 股权结构：公司持有其80%股权，长沙中意房地产开发有限公司持有其20%股权。 长沙君逸物业管理有限公司最近一年又一期主要财务指标： （单位：元）
本次交易标的类别：股权 价格：人民币20万元 本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。 3.交易标的三 名称：湖南浏阳河城镇建设发展有限公司（全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：谭应球 住所：浏阳市 注册资本：10,000万元 注册时间：2010年3月15日 经营范围：实业投资；房地产开发经营、物业管理；建筑装饰材料（不含危险化学品）销售；住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保健服务、烟酒销售（仅限分公司凭许可证经营）；道路工程建筑施工、城市绿化工程施工。（涉及行政许可的凭许可证经营） 股权结构：公司持有其90%股权，湖南君逸房地产开发有限公司持有其10%股权。 湖南浏阳河城镇建设发展有限公司最近一年又一期主要财务指标： （单位：元）
本次交易标的类别：股权 价格：人民币1,000万元 本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。 4.交易标的四 名称：湖南君逸山水大酒店有限公司（全资子公司的全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：谢红艳 住所：长沙市 注册资本：200万元 注册时间：2006年6月6日 经营范围：宾馆（凭许可证、审批文件经营）；二次供水（凭许可证、审批文件经营）；卷烟、雪茄烟的零售（凭许可证、审批文件经营）；服装、棉纺织品的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营） 股权结构：湖南君逸酒店管理有限公司持有其100%股权。 湖南君逸山水大酒店有限公司最近一年又一期主要财务指标： （单位：元）
本次交易标的类别：股权 价格：人民币200万元 本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。 5.交易标的五 名称：湖南现代投资置业发展有限公司（全资子公司的全资子公司） 公司类型：有限责任公司 法定代表人：裴建科 住所：长沙市 注册资本：1,200万元 注册时间：2001年12月26日 经营范围：凭本企业房地产开发资质从事房地产开发、经营；销售五金、交电、百货、针纺织品、法律法规允许的建筑材料。 股权结构：湖南泰贞投资管理有限公司持有其99.30%股权，湖南君逸房地产开发有限公司持有其0.70%的股权。 湖南现代投资置业发展有限公司最近一年又一期主要财务指标： （单位：元）
本次交易标的类别：股权 价格：人民币1,200万元 本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。 四、拟签订股权转让协议的主要内容 1.支付方式：公司在股权转让协议签订生效后10日内以现金方式一次性付清股权转让款。 2.资金来源：公司自有资金 3.协议生效条件及日期：自各方签字盖章即成立并生效。 4.违约责任：对于各方的违约行为，按照拟签订的股权转让协议中的相关条款执行。 5.争议解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应友好协商解决，如协商不成，各方均同意向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、涉及收购资产的其他安排 本次股权收购不涉及相关子公司的核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对子公司日常经营产生不利影响。 六、对公司的影响 本次股权结构调整后，达到了股权结构明晰、业务范围明确的目的，有利于整合公司的资源配置，符合公司的长远规划及发展战略，提高了对子公司的控制力，进一步完善了公司治理结构。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。 七、备查文件 1.公司2014年度第4次董事会会议决议； 2.湖南投资集团股份有限公司独立董事意见。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2014年6月21日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-024 湖南投资集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月20日召开的2014年度第4次董事会会议审议通过，公司将注销4家控股子公司，具体情况如下： 一、注销控股子公司情况 1.湖南君逸房地产开发有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：谭应球 住所：长沙市 注册资本：2,000万元 注册时间：2004年11月15日 经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；经营建筑装饰材料（不含硅酮胶）、机电机械产品。 股权结构：公司持有其70%股权，湖南君逸酒店管理有限公司持有其30%股权。 截至2013年12月31日，湖南君逸房地产开发有限公司总资产为151,677,966.44元，净资产为27,728,167.82元，负债为123,949.798.62 元，2013年度主营业务收入为0元，净利润为-259,417.75元。(上述数据已经审计) 2.湖南锦绣君逸房地产开发有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：谭应球 住所：长沙市 注册资本：2,000万元 注册时间：2007年7月20日 经营范围：房地产开发项目的投资。 股权结构：公司持有其90%股权，湖南君逸房地产开发有限公司持有其10%股权。 截至2013年12月31日，湖南锦绣君逸房地产开发有限公司总资产为19,983,733.40元，净资产为19,983,733.40元，负债为0元，2013年度主营业务收入为0元，净利润为-24,165.56元。(上述数据已经审计) 3.湖南泰贞投资管理有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：裴建科 住所：长沙市 注册资本：2,000万元 注册时间：2006年12月4日 经营范围：投资管理；经济信息咨询；文化活动的组织策划；电脑图文设计；展览展示活动的承办；影视策划；企业形象策划；机电设备、五金建材、日用百货的销售。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营） 股权结构：公司持有其60%股权，长沙中意房地产开发有限公司持有其40%股权。 截至2013年12月31日，湖南泰贞投资管理有限公司总资产为302,459,208.53元，净资产为8,611,985.90元，负债为293,847,222.63元，2013年度主营业务收入为35,000元，净利润为-113,798.15元。(上述数据已经审计) 4.湖南君逸酒店管理有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：晏良荣 住所：长沙市 注册资本：300万元 注册时间：2005年3月9日 经营范围：酒店业投资管理。 股权结构：公司持有其90%股权，长沙中意房地产开发有限公司持有其10%股权。 截至2013年12月31日，湖南君逸酒店管理有限公司总资产为7,722,328.97元，净资产为2,562,127.32元，负债为5,160,201.65元，2013年度主营业务收入为1,779,598元，净利润为-154,304.81元。(上述数据已经审计) 二、对公司的影响 本次注销有利于优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，可以减少管理层级，有利于公司集中统一管理，提高公司管控能力。上述4家控股子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 三、备查文件 1.公司2014年度第4次董事会会议决议； 2.湖南投资集团股份有限公司独立董事意见。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2014年6月21日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年6月21日
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