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  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗牛山股份有限公司（以下简称：公司）2013年年度权益分派方案已获2014年5月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本880,132,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2014年6月27日

  除权除息日为：2014年6月30日

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2014年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的公司全体股东。

  四、权益分派方法

  公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  五、咨询机构

  咨询地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦9楼

  咨询联系人：公司证券部

  咨询电话：0898-68581213、68585243

  传真电话：0898-68581213

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议；

  2、公司2013年年度股东大会决议；   3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

  特此公告。

  罗牛山股份有限公司董事会

  2014年6月20日