证券时报多媒体数字报

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-027

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2014年6月17日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于6月20日以通讯表决方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向光大银行申请银行授信的议案》；

  同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币4,500万元，期限为一年的综合授信额度。

  二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立新加坡子公司的议案》。

  同意公司以自有资金出资 1000万新加坡元或等值外币设立全资子公司远望谷技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）。详情请见公司2014-028号《关于设立新加坡子公司的公告》（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于新加坡子公司章程的议案》。

  特此公告

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十日

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-028

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于设立新加坡子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟在新加坡设立全资子公司远望谷技术有限公司（以下简称"新加坡子公司"），主要面向国际市场进行RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务。新加坡子公司注册资本为1000万新加坡元或等值外币，全部由公司以自有资金出资。

  设立新加坡子公司尚需深圳市经信委和外汇管理部门审批。

  上述事项经公司第四届董事会第十六次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  企业名称：远望谷技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）

  注册资本：1000万新加坡元或等值外币

  注册地：新加坡

  经营范围：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。（暂定，以最终注册为准）

  股东：深圳市远望谷信息技术股份有限公司，持股100%

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的和对公司的影响

  RFID国际市场发展前景良好。在新加坡设立全资子公司进行RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务，将进一步加快公司的国际化步伐，完善公司国际市场的战略布局，开拓公司国际市场业务，并提升公司的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司国际业务规模，提高公司产品在国际市场的竞争力和市场占有率。

  2、对外投资风险

  新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，公司需投入精力确保新加坡子公司遵照当地的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应当地的商业和文化环境。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十日