证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第二届董事会第二十八次会议〔属2014年第2次临时会议（2014年度总第4次）〕以通讯表决方式召开，会议通知和议案等书面材料按规定送达全体董事，各位董事对《关于调整中国中铁股份有限公司第三届董事会组成人员结构建议方案的议案》进行了书面表决，于2014年6月20日经全体董事表决完毕。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了《关于调整中国中铁股份有限公司第三届董事会组成人员结构建议方案的议案》，同意公司第二届董事会非执行董事韩修国不再作为公司第三届董事会非执行董事候选人，其他候选人不变；调整后公司第三届董事会组成人员由8名调整为7名。提交2013年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事就调整公司第三届董事会组成人员建议方案发表以下独立意见：同意第二届董事会非执行董事韩修国不再作为中国中铁股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人，其他候选人不变。调整后公司第三届董事会将由7名董事组成，符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十一日