证券时报多媒体数字报

  证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－029

  广州市浪奇实业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2013年度股东大会

  2．召开时间：2014年6月20日（星期五）上午10：00时，会期半天。

  3．召开地点：本公司会议室

  4．召开方式：现场投票

  5．召集人：公司董事会

  6．主持人： 董事长胡守斌先生主持

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东（代理人）9人、代表股份157,184,877股、占上市公司有表决权总股份35.31％。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名方式投票表决，逐项通过如下议案：

  1.《2013年度董事会工作报告》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  2.《2013年度监事会工作报告》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  3.《2013年度财务决算》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票 157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  4.《2013年度利润分配方案》；

  经立信会计师事务所审计确认，2013年度公司归属于母公司所有者的净利润为31,952,414.90元，其中，母公司净利润为33,240,272.71元，提取10%的法定盈余公积金3,324,027.27元后，加上公司未分配利润余额80,985,986.30元，2013年末可供股东分配的利润为109,614,373.93元。现拟定本公司2013年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  5.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  6. 《关于确定2014年银行授信总额度的议案》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票 157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  7.《2014年日常关联交易预计的议案》；

  7.1公司向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易；

  表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份156,890,098票不计入出席股东大会有表决权的股份总数，本议案有效表决票股份总数为294,779股，赞成票294,779股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7.2公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供全程物流服务的日常关联交易；

  表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份44,300票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案有效表决票股份总数为157,140,577股，赞成票股份数为157,140,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7.3公司向广州市奇宁化工有限公司购销MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）等原料的日常关联交易；

  表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份72,900票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案有效表决票股份总数为157,111,977股，赞成票157,111,977股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7.4 公司向广东奇化化工交易中心股份有限公司采购原料的日常关联交易；

  表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份100,000票不计入出席股东大会有表决权的股份总数，本议案有效表决票股份总数为157,084,877股，赞成票157,084,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7.5 公司向江苏健鼎生物科技有限公司采购三氯乙酰氯的日常关联交易；

  表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份44,300票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案有效表决票股份总数为157,140,577股，赞成票股份数为157,140,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7.6公司向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易；

  表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份156,890,098票不计入出席股东大会有表决权的股份总数，本议案有效表决票股份总数为294,779股，赞成票294,779股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  8.《关于变更经营范围的议案》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  9.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》(以特别决议方式表决)；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  10.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  11.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  12.《关于修改<独立董事制度>的议案》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  13. 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  14.《关于董事会换届选举的议案》；

  本次董事会换届选举，对非独立董事采用累积投票制差额选举，对独立董事采用累积投票制，经出席会议的股东（代理人）投票选举， 表决结果如下：

  非独立董事：

  胡守斌先生：表决情况：赞成票157,244,877股，表决结果：当选。

  傅勇国先生：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。

  吕玲有女士：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。

  陈建斌先生：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。

  王英杰先生：表决情况：赞成票0股，表决结果：不当选。

  独立董事：

  李峻峰先生：表决情况：赞成票157,224,877股，表决结果：当选。

  王丽娟女士：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。

  黄 强先生：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。

  根据表决结果，胡守斌先生、傅勇国先生、吕玲有女士、陈建斌先生、李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生当选为公司第八届董事会董事，其中，李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生为独立董事。

  15.《关于监事会换届选举的议案》；

  经出席会议的股东（代理人）投票选举，李云女士和廖健先生作为股东代表当选为公司第八届监事会监事，其中，廖健先生为独立监事。新任监事获选情况如下：

  李云女士：

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  廖健先生：

  表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  李云女士和廖健先生连同2014年6月13日经公司职工代表会议选举产生的职工代表曾令翔先生共三人一起组成公司第八届监事会。

  上述第1 至4项、第7项议案内容详见本公司于2014年4月25日的董事会决议公告和监事会决议公告，上述第5至6、8至13项议案内容详见于2014年5月30日的董事会决议公告，上述第14、15向议案内容详见本公司于2014年5月23日的董事会决议公告和监事会决议公告，公司有关公告刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

  2.律师姓名：邓文剑、吴春爽

  3.结论性意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会所通过的决议合法有效。

  六、备查文件：

  1．本次股东大会会议记录及决议；

  2．法律意见书。

  广州市浪奇实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年六月二十日

  证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－030

  广州市浪奇实业股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2014年6月10日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于2014年6月20日在公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加会议董事人数的100％。没有董事委托他人出席会议。会议由胡守斌先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

  1．选举产生公司董事长为傅勇国先生（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  2．选举产生公司副董事长为陈建斌先生（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  3．公司原总经理傅勇国先生不再担任总经理之职，经傅勇国董事长提名，聘任陈建斌先生为公司总经理（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  4．继续聘任陈树旭先生为公司副总经理（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  5．继续聘任陈韬先生为公司副总经理、总工程师（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  6．继续聘任陈建斌先生为公司董事会秘书（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  7．继续聘任王英杰先生为公司财务负责人，同时聘任王英杰先生为财务总监；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  8．审议通过《关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

  同意战略委员会由董事傅勇国先生、陈建斌先生和独立董事黄强先生共三人组成，由傅勇国先生担任召集人。审计委员会由董事吕玲有女士和独立董事王丽娟女士、李峻峰先生共三人组成，由独立董事王丽娟女士担任召集人。提名委员会由董事傅勇国先生和独立董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。薪酬与考核委员会由董事傅勇国先生、独立董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。

  广州市浪奇实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年六月二十日

  附件：广州市浪奇实业股份有限公司第八届高级管理人员简介

  陈建斌：总经理、董事会秘书。男，1968年生，工程师、经济师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司总经理助理、副总经理。自2002年7月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书，自2014年6月20日起任公司总经理、第八届董事会董事、副董事长。现兼任广州市岜蜚特贸易有限公司董事长，广州浪奇日用品有限公司董事，广州市奇天国际物流有限公司董事。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份44,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  陈树旭：副总经理。男，1966年生，工程师、经济师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司香皂厂副厂长，广州市方大包装有限公司纸箱厂厂长，广州市浪奇实业股份有限公司香皂生产部经理，生产计划部经理，总经理助理。自2005年8月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理。现兼任辽宁浪奇实业有限公司董事长，广州市奇宁化工有限公司董事。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份50,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  陈韬：副总经理、总工程师。男，1965年生，高级工程师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司技术开发部主管经理、副经理，广州市浪奇实业股份有限公司研究所副所长、所长，广州市浪奇实业股份有限公司总经理助理。自2006年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理、总工程师，现兼任广州浪奇日用品有限公司董事，广州市日用化学工业研究所有限公司所长。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份50,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  王英杰：财务负责人、财务总监。男，1958年生，会计师，大专毕业。曾任广州市浪奇实业公司财务部副科长、科长，投资部经理，广州市浪奇包装容器用品有限公司总会计师。自2002年5月起任广州市浪奇实业股份有限公司财务负责人，自2014年6月20日起兼任广州市浪奇实业股份有限公司财务财务总监。现兼任韶关浪奇有限公司董事，广州市奇宁化工有限公司董事，广州浪奇日用品有限公司董事、广州市日用化学工业研究所有限公司董事。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份22,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－031

  广州市浪奇实业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2014年6月10日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于2014年6月20日在公司会议室召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。没有监事委托他人出席会议。本次会议由李云女士主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。监事会成员经讨论，通过如下决议：

  选举李云女士为公司第八届监事会主席。（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

  广州市浪奇实业股份有限公司

  监 事 会

  二O一四年六月二十日