证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议于2014年6月20日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2014年6月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，9名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  （一）审议通过《关于设立中国铁建（墨西哥）有限公司的议案》

  1、为满足公司在墨西哥开展业务的需要，同意在墨西哥设立中国铁建（墨西哥）有限公司, 该公司外文名称为China Railway Construction Corporation (México) S.A. de C.V.，注册资本为100万墨西哥比索（约合人民币50万元），注册地址为墨西哥首都墨西哥城。公司持有99%股份,中国铁建国际集团有限公司持有1%股份。公司授权中国铁建（墨西哥）有限公司在墨西哥境内开展工程承包等经营活动。

  2、中国铁建（墨西哥）有限公司经营范围：工程总承包、专业承包；房地产开发；工程勘察设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁；销售机械设备、建筑材料；物业管理；资产管理。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过《关于2013年度高管人员薪酬方案的议案》

  同意董事会薪酬与考核委员会拟订的2013年度高管人员薪酬方案。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。董事张宗言先生、扈振衣先生回避表决。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十一日