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浙江金固股份有限公司公告（系列） 2014-06-24 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2014－034 浙江金固股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：
以上3项专利的专利权人为：浙江金固股份有限公司。专利的获得，将有利于公司发挥主导产品的知识产权优势，进一步开拓市场。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2014年06月23日 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—035 浙江金固股份有限公司 关于公司控股股东（实际控制人） 股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东（实际控制人）之一孙利群女士于2013年4月25日将其持有的公司限售流通股3,500,000股（占公司总股本的1.94%）质押给中信银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“质权人”）（公告编号2013-021）。 2014年6月23日，公司接到孙利群女士的通知，上述质押给质权人的公司限售流通股3,500,000股已于2014年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。 截止本公告日，孙利群女士总共持有公司限售条件流通股13,500,000股，占公司总股本的7.5%，无尚在质押的股票。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2014年6月23日 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-036 浙江金固股份有限公司 关于2014年度为子公司增加担保 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金固"）增加总金额不超过4,000万元人民币（含4,000万元）的担保额度，为控股子公司浙江世轮实业有限公司（以下简称"浙江世轮"）增加总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。 2014年6月23日，金固股份第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2014年度为子公司增加担保额度的议案》，投票结果为全票通过。 根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。 二、本次担保的被担保人基本情况 1、成都金固
2、浙江世轮
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见 全体董事同意金固股份为上述2家子公司增加担保金额。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。 金固股份拥有成都金固100%的股权；金固股份拥有浙江世轮75%的股权，世桓实业有限公司（台资企业）拥有25%的股权。浙江世轮的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司作为它们的第一大股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为15,000万元，占最近一期经审计净资产的16.32%，实际对外担保总额为7,745.18万元，占最近一期经审计净资产的8.42%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为控股子公司提供担保，公司及控股子公司无其他对外担保。 公司无逾期担保。 六、备查文件 浙江金固股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2014年6月23日 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-037 浙江金固股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年6月17日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年6月23日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过了《关于2014年度为子公司增加担保额度的议案 》。 具体内容详见《关于2014年度为子公司增加担保额度的公告 》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-036） 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 特此公告。 浙江金固股份有限公司董事会 2014年6月23日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年6月24日
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