证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露了《湖北沙隆达股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现公布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2014 年6 月12日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案。召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）下午2:00开始

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月30日上午9:30～11:30，下午1:00 ～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6 月29日15:00 至2014年6月30日15:00 期间的任意时间

5、现场会议地点：湖北沙隆达股份有限公司会议室

6、出席会议对象

(1)、截至2014 年6月23日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东，以及2014年6月26日（最后交易日2014 年6月23日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

(4)、其他相关人员

二、会议审议事项

1、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

2、《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》。

3、《关于股东celsius property B.V.提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年每季度报告进行审阅并对2014年度报告进行审计的议案》。

上述议案的详细内容参见2014年6月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：

2014年6月27日 上午8：00—11：30，下午1：30—4：30

2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月27日下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的起止时间：2014年6月30日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 投票代码：360553；投票简称：隆达投票

3. 股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360553；

（3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）确认投票委托完成。

（6）注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月29日15：00 至2014 年6月30日15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李忠禧 梁吉勤

联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099

通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号

邮政编码：434001

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2014年6月23日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014年6月30日召开的湖北沙隆达股份有限公司2014年第1次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止