证券时报多媒体数字报

  证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-015

  南京银行股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于二○一四年六月二十日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事10人，其中，范从来董事因公务原因未能参加会议，书面委托张援朝董事代为投票。列席的监事及高管人员共10人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  一、关于选举林复先生为南京银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  二、关于聘任胡昇荣先生为南京银行股份有限公司行长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  三、关于聘任童建先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  四、关于聘任魏海诺先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  五、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  六、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  七、关于聘任周文凯先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  八、关于聘任刘恩奇先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  九、关于聘任汤哲新先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  十、关于提名南京银行股份有限公司第七届董事会提名及薪酬委员会委员的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  提名范卿午、张援朝、徐益民、洪正贵四位董事为公司第七届董事会提名及薪酬委员会委员。

  十一、关于提名南京银行股份有限公司第七届董事会风险管理委员会委员的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  提名胡昇荣、范从来、艾飞立、洪正贵四位董事为公司第七届董事会风险管理委员会委员。

  十二、关于提名南京银行股份有限公司第七届董事会关联交易控制委员会委员的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  提名朱增进、范从来、汤哲新三位董事为公司第七届董事会关联交易控制委员会委员。

  十三、关于提名南京银行股份有限公司第七届董事会发展战略委员会委员的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  提名张援朝、王海涛、艾飞立、林复、胡昇荣五位董事为公司第七届董事会发展战略委员会委员。

  十四、关于提名南京银行股份有限公司第七届董事会审计委员会委员的议案

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  提名范卿午、朱增进、汤哲新三位董事为公司第七届董事会审计委员会委员。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2014年6月20日

  附件一：

  南京银行股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为南京银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

  一、公司第七届董事会第一次会议审议通过的《聘任胡昇荣先生为南京银行股份有限公司行长》等议案，审议程序合法有效；

  二、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；

  三、经审核，胡昇荣先生、童建先生、魏海若先生、束行农先生、朱钢先生、周文凯先生、刘恩奇先生、汤哲新先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

  三、同意聘任胡昇荣先生为公司行长、童建先生为公司副行长、魏海诺先生为公司副行长、束行农先生为公司副行长、朱钢先生为公司副行长、周文凯先生为公司副行长、刘恩奇先生为公司财务负责人、汤哲新先生为公司董事会秘书，但仍需经监管部门的资格认定。

  南京银行股份有限公司独立董事

  范卿午、张援朝、范从来、朱增进

  二Ｏ一四年六月二十日

  附件二：

  童 建 男，1961年5月出生，中国国籍，本科，经济师。历任南京证券有限责任公司办公室主任、行政管理部经理、总经理助理、监事会主席、副总裁。现任公司副行长。

  魏海诺 男，1962年生，法国国籍，博士。历任巴黎银行东南亚地区项目融资部总经理、亚洲区项目融资部副总经理、巴黎银行企业客户战略部全球客户关系经理、巴黎银行亚洲区金融机构部总经理。现任公司副行长。

  束行农 男，1963年8月生，中国国籍，本科。历任南京城市合作银行信联证券部副经理、经理，公司计划处副处长，资金营运中心副总经理、总经理。现任公司副行长。

  朱 钢 男，1968年10月生，中国国籍，本科。历任公司政策法规处副处、，办公室副主任、信贷业务处副处长、公司业务部总经理、办公室主任、风险控制部总经理、无锡分行行长、公司行长助理、苏州分行行长。现任公司副行长。

  周文凯 男，1968年3月生，中国国籍，本科，经济师。历任公司发展规划部副总经理、办公室主任、泰州分行行长，公司行长助理。现任公司副行长兼南京分行行长。

  刘恩奇 男，1964年12月生，中国国籍，硕士，经济师。历任交通银行南京分行信贷四部副总经理、新街口支行副行长、信贷业务部第一副总经理、市场拓展、研究开发部总经理、雨花支行行长，广发银行南京分行副行长、党委委员，广发银行武汉分行副行长、党委委员。现任公司财务负责人。

  林复先生、胡昇荣先生和汤哲新先生简历参加公司第六届董事会第二十三次会议决议公告或上海证券交易所网站（http:/sse.com.cn）。

  证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-016

  南京银行股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  特别提示：

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年6月20日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会秘书、监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

  （一）关于选举周小祺监事为南京银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案

  表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

  （二）关于提名南京银行股份有限公司第七届监事会提名委员会委员的议案

  表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

  提名季文章、王华、江志纯三位监事为公司第七届监事会提名委员会委员。

  （三）关于提名南京银行股份有限公司第七届监事会监督委员会委员的议案

  表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

  提名姚文韵、孙鲁、朱峰三位监事为公司第七届监事会监督委员会委员。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司监事会

  2014年6月20日

  附件：

  周小祺 男，1956年7月出生，中国国籍，大专，高级会计师。历任南京市财政局副处长、处长，南京城市合作银行董事、党组成员、总会计师，公司董事、副行长、工会主席。现任公司监事长。

  朱 峰 男，1966年4月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任农业银行南京分行培训中心教育科副科长，南京城市合作银行珠江支行支行副行长、百子亭支行副行长、行长，南京市商业银行人事教育处科长、办公室副主任、山西路支行行长，公司城北支行行长、南通分行行长、党委书记。现任公司公司业务部总经理。

  江志纯 男，1970年4月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任公司热河支行行长、泰州分行行长、党委书记、杭州分行行长、党委书记。现任公司人力资源部总经理兼总行培训学院常务副院长。

  孙鲁先生、王华女士、季文章先生和姚文韵女士简历参见公司第六届监事会第十五次会议决议公告或上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。