证券时报多媒体数字报

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-022

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2014年6月23日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2014年6月18日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事列席了本次会议。

  会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

  1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

  同意公司筹划发行股份购买资产事项。

  2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买办公楼的议案》。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2014年6月23日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-023

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  关于发行股份购买资产的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2014年6月10日 13:00 起临时停牌。公司于2014年6月11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-017）。经进一步了解与核实，该筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌，并于2014年6月17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-021）。

  2014年6月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职

  调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2014年6月23日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-024

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  关于购买办公楼的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  为促进广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）各项业务开展、办公环境改善以及市场开拓，从而进一步增强公司综合竞争力，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司拟以不超过2,000万元人民币的市场价购买佛山市嘉邦置业有限公司项下办公楼。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易不需提交股东大会审议，也不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方的名称：佛山市嘉邦置业有限公司

  2、营业执照注册号：440682400012676

  3、法定代表人：彭顺铭

  4、注册资本：壹仟柒佰叁拾万美元

  5、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  6、住所：广东省佛山市南海区桂城街道平洲深涌路广东多能食品有限公司一层1室

  7、经营范围：在佛山市南海区桂城石龙南路侧【土地证证号：佛府南国用（2011）第0118930号和佛府南国用（2011）第0118932号】从事办公楼及其配套设施的开发、建设、销售、出租、物业管理及相关配套服务、停车场经营管理。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

  8、股东（发起人)：嘉邦控股有限公司（THRIVE UNITED HOLDINGS LIMITED）

  9、本公司与佛山市嘉邦置业有限公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  本次交易的标的为位于广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路1号的"嘉邦国金中心"第2座第22层整层区域，该办公楼为首次出售，本次购买的房屋总面积约为2,000平方米。本次交易依据佛山市本地市场价格，经与对方协商，双方确定购买价格不超过2,000万元人民币。

  四、交易主要内容

  1、定价情况及交易价格：依据佛山市当地市场价格，经双方协商最终确定购买价格为不超过2,000万元人民币。

  2、资金来源：本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。

  3、此项交易未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

  此项交易经公司董事会审议通过后，具体事项授权公司董事柴华先生办理。

  五、交易对公司的影响

  1、公司将结合现有的三大主营业务--照明、汽车照明、空气净化与水处理，根据产品与服务的不同属性，在新购办公楼内建立系统专业的营销平台，用于公司产品展示与体验、品牌传播与推广、客户接待及业务洽谈等综合业务，以增强公司与国内外同行间的交流与合作，更有利于吸引人才和进一步提升公司形象。

  2、此外，考虑到公司全资子公司（佛山雪莱特电子商务有限公司）的未来发展需要，公司有可能在后期将新购办公楼的部分场地租赁给佛山雪莱特电子商务有限公司，并签订公允的租赁协议。

  3、公司于2013年8月2日刊登了《关于购买办公楼的公告》（公告编号：2013-025），拟以不超 3,000 万元人民币的市场价购买佛山亿能置业有限公司项下办公楼；本次购买佛山市嘉邦置业有限公司项下办公楼，涉及金额不超过2,000万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上两项交易事项属于同一类型，应适用"连续十二个月内累计计算"原则，经累计计算，涉及总金额为不超过5,000万元人民币，根据《公司章程》的有关规定，本次交易应提交董事会审议，无需对交易标的进行审计或评估，也无需提交股东大会审议。

  4、此项交易以市价为准，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2014年6月23日