证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 回购部分社会公众股份的方案于2013年9月2日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过， 2013年9月25日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司2013-043号公告）。公司2013年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以2013年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利4,953万元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。除权除息日为2014年6月5日。依据相关规定，自2014年6月5日起，调整2014年回购部分社会公众股份方案相关内容如下：

一、回购股份的价格区间和使用资金限额

回购资金总额不变，仍为不超过30,000万元人民币，公司回购社会公众股的价格由不超过7.50元/股，调整为不超过7.25元/股。

二、预计回购后公司股权的变动情况

截止2014年6月20日，公司回购股份数量为0股，剩余可使用金额仍为30,000万元。以30,000万元人民币及最高回购价格7.25元/股计算，预计公司可回购股份4,137.9310万股，回购股份比例占本公司已发行总股本的20.89%，预计回购后公司股权的变动情况如下：

注：根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，每年年初对董事、监事和高级管理人员所持股份的本年度可转让股份额度内的股份进行解锁；以及离任董事、监事和高级管理人员锁定的股份，到期后进行解锁。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十四日