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股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2014-015号 TitlePh 中国农业银行股份有限公司2013年度股东年会决议公告 2014-06-24 来源：证券时报网 作者：
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次股东年会无否决议案的情况 ● 本次股东年会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议的召集、召开和出席情况 （一）中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）2013年度股东年会（简称“本次股东年会”）于2014年6月23日在北京市建国门内大街乙18号本行总行举行。 （二）出席本次股东年会的股东及股东授权代表共99人，代表有表决权股份290,077,170,370股，占本行有表决权股份总数的89.311091%，具体如下表所示： | 现场出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | 其中：A股股东人数 | 25 | | H股股东人数 | 18 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 289,902,487,326 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 271,005,448,432 | | H股股东持有股份总数 | 18,897,038,894 | | 占本行有表决权股份总数的比例（%） | 89.257309% | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 83.439149% | | H股股东持股占股份总数的比例 | 5.818159% | | 通过网络投票出席会议的A股股东人数 | 56 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 174,683,044 | | 占本行有表决权股份总数的比例（%） | 0.053783% |
（三）本次股东年会由董事会召集，蒋超良董事长主持。本次股东年会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。 （四）董事、监事和董事会秘书的出席情况：本行在任董事15人，出席15人；本行在任监事6人，出席6人；董事会秘书出席会议。 二、议案审议情况 本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： | 序号 | 议案 | 票数（%） | 是否通过 | | 赞成 | 反对 | 弃权 | | 1 | 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 | 283,958,514,378
(97.890680%) | 5,507,208,892
(1.898532%) | 611,447,100
(0.210788%) | 通过 | | 2 | 关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案 | 289,297,979,246
(99.731385%) | 167,706,124
(0.057814%) | 611,485,000
(0.210801%) | 通过 | | 3 | 关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案 | | | | | | （1） | 发行证券的种类和数量 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,098,826
(0.078979%) | 1,810,100
(0.000624%) | 通过 | | （2） | 存续期限 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,080,026
(0.078973%) | 1,828,900
(0.000630%) | 通过 | | （3） | 发行方式 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,096,026
(0.078978%) | 1,812,900
(0.000625%) | 通过 | | （4） | 发行对象 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,136,026
(0.078992%) | 1,772,900
(0.000611%) | 通过 | | （5） | 票面金额和发行价格 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,085,926
(0.078975%) | 1,823,000
(0.000628%) | 通过 | | （6） | 股息分配条款 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,125,926
(0.078988%) | 1,783,000
(0.000615%) | 通过 | | （7） | 有条件赎回条款 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,075,926
(0.078971%) | 1,833,000
(0.000632%) | 通过 | | （8） | 强制转股条款 | 289,845,192,444
(99.920029%) | 230,175,926
(0.079350%) | 1,802,000
(0.000621%) | 通过 | | （9） | 表决权的限制和恢复 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,075,926
(0.078971%) | 1,833,000
(0.000632%) | 通过 | | （10） | 清偿顺序及清算方法 | 289,846,261,444
(99.920397%) | 229,075,926
(0.078971%) | 1,833,000
(0.000632%) | 通过 | | （11） | 募集资金用途 | 289,846,257,444
(99.920396%) | 229,089,926
(0.078976%) | 1,823,000
(0.000628%) | 通过 |
| （12） | 评级安排 | 289,845,182,444
(99.920025%) | 229,075,926
(0.078971%) | 2,912,000
(0.001004%) | 通过 | | （13） | 担保安排 | 289,845,182,444
(99.920025%) | 229,075,926
(0.078971%) | 2,912,000
(0.001004%) | 通过 | | （14） | 转让安排 | 289,845,182,444
(99.920025%) | 229,075,926
(0.078971%) | 2,912,000
(0.001004%) | 通过 | | （15） | 本次发行决议有效期 | 289,845,182,444
(99.920025%) | 229,075,926
(0.078971%) | 2,912,000
(0.001004%) | 通过 | | （16） | 本次优先股发行的授权事宜 | 289,845,182,444
(99.920025%) | 229,124,726
(0.078988%) | 2,863,200
(0.000987%) | 通过 | | 4 | 关于优先股发行后填补股东即期回报的议案 | 289,916,468,444
(99.944600%) | 157,878,726
(0.054427%) | 2,823,200
(0.000973%) | 通过 | | 5 | 关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案 | 289,916,473,770
(99.944602%) | 157,834,600
(0.054411%) | 2,862,000
(0.000987%) | 通过 | | 6 | 关于制定《中国农业银行股份有限公司2014－2016年股东回报规划》的议案 | 289,464,231,770
(99.788698%) | 1,436,600
(0.000495%) | 611,502,000
(0.210807%) | 通过 | | 7 | 关于《中国农业银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 | 289,456,101,770
(99.785895%) | 1,453,600
(0.000501%) | 619,615,000
(0.213604%) | 通过 | | 8 | 关于《中国农业银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 | 289,456,101,770
(99.785895%) | 1,453,600
(0.000501%) | 619,615,000
(0.213604%) | 通过 | | 9 | 关于2013年度财务决算方案的议案 | 289,456,111,770
(99.785899%) | 1,443,600
(0.000497%) | 619,615,000
(0.213604%) | 通过 | | 10 | 关于2013年度利润分配方案的议案 | 289,464,232,770
(99.788698%) | 1,463,500
(0.000505%) | 611,474,100
(0.210797%) | 通过 | | 11 | 关于2014年度固定资产投资预算安排的议案 | 289,458,731,770
(99.786802%) | 1,436,600
(0.000495%) | 617,002,000
(0.212703%) | 通过 | | 12 | 关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 | 289,443,440,346
(99.781531%) | 16,766,824
(0.005780%) | 616,963,200
(0.212689%) | 通过 | | 13 | 关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 | 289,443,440,346
(99.781531%) | 16,728,024
(0.005766%) | 617,002,000
(0.212703%) | 通过 | | 14 | 关于选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案 | 289,118,810,215
(99.669619%) | 341,358,155
(0.117678%) | 617,002,000
(0.212703%) | 通过 | | 15 | 关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案 | 289,456,919,770
(99.786177%) | 1,453,600
(0.000501%) | 618,797,000
(0.213322%) | 通过 | | 16 | 关于聘请2014年度会计师事务所的议案 | 289,449,634,444
(99.783666%) | 10,533,926
(0.003631%) | 617,002,000
(0.212703%) | 通过 | | 17 | 关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案 | 288,585,536,286
(99.485780%) | 874,624,484
(0.301515%) | 617,009,600
(0.212705%) | 通过 |
上述议案中，第1项至第3项为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第4项至第17项为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。 关于上述议案的详细内容，请参见本行于2014年5月9日和2014年6月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及于2014年5月8日和2014年6月6日刊载于香港联合交易所网站的本次股东年会会议通知、增加临时提案的通知、会议资料及H股通函等。 三、律师见证情况 本次股东年会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和黄晓雪律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。 四、上网公告附件 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二○一四年六月二十三日
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