证券时报多媒体数字报

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-046

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014年6月18日发出了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知，2014年6月23日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向浦发银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向浦发银行西宁分行申请7,500万元（敞口）人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-047。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向交通银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司向青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-047。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的补充议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请20,000万元人民币综合授信，期限1年，并由青海省信用担保集团有限责任公司对本次综合授信提供连带责任担保，同时由公司向青海省信用担保集团有限责任公司提供连带责任反担保。本次青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请银行综合授信及有关担保事项已经公司七届三十一次董事会及2014年第二次临时股东大会审议通过。详见公司担保公告临2014-047。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》

董事会同意本次修订公司《审计委员会实施细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

2014年6月24日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-047

中科英华高技术股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信

提供担保及反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司、青海省信用担保集团有限公司

● 本次担保金额：共计3.25亿元人民币

● 对外担保累计数量：人民币18.78亿元，美金1,600万元（含本次担保）

● 本次担保有无反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月23日召开了公司第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了以下事项：

1、关于公司全资子公司青海电子拟向浦发银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向浦发银行西宁分行申请7,500万元（敞口）人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。

2、关于公司全资子公司青海电子拟向交通银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司向青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。

3、关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的补充议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请20,000万元人民币综合授信，期限1年，并由青海省信用担保集团有限责任公司对本次综合授信提供连带责任担保，同时由公司向青海省信用担保集团有限责任公司提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2013年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.62亿元人民币，净资产9.03亿元人民币，净利润为-0.05亿元人民币（经审计）,资产负债率为64.75%。截至2014年3月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产26.53亿元人民币，净资产9.09亿元人民币，净利润为0.06亿元人民币（未经审计）,资产负债率为65.74%。

2、青海省信用担保集团有限责任公司成立于 2013 年，经青海省委、省政府批准设立，由青海省政府国有资产监督管理委员会、青海省国有资产投资管理有限公司、青海海东投资有限责任公司、海北州西海投资控股有限责任公司四家股东组成，注册资本人民币 26.57亿元，法定代表人肖玉海，经营范围：融资担保业务，再担保业务，融资服务，政策性担保，以监管部门批准的其他业务。青海省信用担保集团有限责任公司与公司不存在关联关系。截至2013年12月31日，青海省信用担保集团有限责任公司总资产20.92亿元人民币，净资产19.8亿元人民币，净利润为0.07亿元人民币（经审计）,资产负债率为5.36%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保及反担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2014年6月23日召开了第七届董事会第三十二次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保及反担保不存在较大风险。

本次青海电子材料产业发展有限公司向浦发银行及交通银行申请银行综合授信及有关担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临2014-036。

本次青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请银行综合授信及有关担保事项已经公司七届三十一次董事会及2014年第二次临时股东大会审议通过。详见公司公告2014-037、2014-038、2014-044。

五、对外担保情况

本次担保金额共计3.25亿元人民币。公司对外担保累计数量18.78亿元人民币，1,600万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的95.46％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为67.82 %。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、青海电子材料产业发展有限公司、青海省信用担保集团有限责任公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

2014年6月24日