证券时报多媒体数字报

  股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-29

  华工科技产业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年6月23日（星期一）上午10点。

  （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

  （3）表决方式：现场投票。

  （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长熊新华先生主持会议。

  （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共10名，代表股份369,003,963股，占公司有表决权股份总数的41.4092%。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《关于选举华工科技第六届董事会董事的议案》。

  本议案采取累积投票制逐项表决。选举马新强、王中、朱松青、刘大桥、闵大勇、童俊、刘国武、金明伟、蔡学恩为公司第六届董事会董事。其中刘国武、金明伟、蔡学恩为独立董事，独立董事占公司董事会总人数的三分之一。

  1．选举马新强先生为公司第六届董事会董事。

  总表决情况是：同意票369,004,463股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100.0001 %，审议通过该议案。

  2．选举王中先生为公司第六届董事会董事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  3．选举朱松青先生为公司第六届董事会董事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  4．选举刘大桥先生为公司第六届董事会董事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  5．选举闵大勇先生为公司第六届董事会董事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  6．选举童俊先生为公司第六届董事会董事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  7．选举刘国武先生为公司第六届董事会独立董事。

  总表决情况是：同意票369,004,163股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100.0001%，审议通过该议案。

  8．选举金明伟先生为公司第六届董事会独立董事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  9．选举蔡学恩先生为公司第六届董事会独立董事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  （二）审议通过《关于选举华工科技第六届监事会监事的议案》。

  本议案采取累积投票制逐项表决。选举王晓北、李士训、黄树明为公司第六届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王红玲、魏家新为公司第六届监事会职工代表监事。

  1．选举王晓北先生为公司第六届监事会监事。

  总表决情况是：同意票369,004,163股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100.0001%，审议通过该议案。

  2．选举李士训先生为公司第六届监事会监事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  3．选举黄树明女士为公司第六届监事会监事。

  总表决情况是：同意票369,003,863股，反对0 股，弃权0 股。同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。

  经公司2014年第一次职工代表大会选举，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2014-27。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师：文梁娟、刘兴

  3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、华工科技产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议记录。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十三日

  股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-30

  华工科技产业股份有限公司

  第六届董事会第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司（下称："公司"或"华工科技"）于2014年6月16日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了"关于召开第六届董事会第1次会议的通知"。本次会议于2014年6月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  公司第六届董事会已于公司2014年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司章程》的规定，公司董事会选举马新强先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

  经董事会选举产生，公司第六届董事会各专业委员会由以下人员组成：

  1、薪酬与考核委员会：金明伟（召集人）、蔡学恩、马新强

  2、战略委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中

  3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强

  4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。

  经公司董事长马新强先生提名，董事会同意聘任董事闵大勇先生为公司总经理，聘任刘含树先生为公司董事会秘书，聘任安欣女士为公司证券事务代表。任期与公司第六届董事会任期一致。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

  经公司总经理闵大勇先生提名，董事会同意聘任刘含树先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总经理。任期与公司第六届董事会任期一致。

  公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对本次提名公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

  特此公告

  附件：高级管理人员及证券事务代表简历

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十三日

  附件：高级管理人员及证券事务代表简历

  闵大勇，男，43岁，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任武汉华工激光成套设备有限公司董事，武汉华工团结激光技术有限公司董事，本公司第四届副总经理，第五届董事会董事、常务副总经理。现任武汉锐科光纤激光技术有限公司监事，纽敦光电科技(上海)有限公司董事，武钢华工激光有限公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司的董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事长，武汉华日精密激光有限公司董事长，华工FARLEY LASERLAB有限公司董事长，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉华工科贸有限公司董事长。本公司第六届董事会董事。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘含树，男，47岁，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届副总经理、财务总监。现任武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事，武汉华工赛百数据系统有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司的董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事长。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨兴国，男，50岁，中共党员，法学硕士，副研究员。曾任公司行政部经理、资产管理部经理、企业技术中心主任，武汉华工正源光子技术有限公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事长，本公司第二届董事会秘书，第三届、第四届、第五届副总经理、董事会秘书。现任武汉华工图像技术开发有限公司总经理。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  聂波，男，44岁，土家族，中共党员，硕士研究生,高级经济师。曾任华工科技高理分公司副总经理，华工科技总经理助理兼技术中心经理，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事，第五届副总经理。现任武汉华工新高理电子有限公司总经理。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  熊文，男，46岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司正元分公司副总经理，本公司第三届、第五届副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司总经理，华工科技产业股份有限公司技术中心光电子器件研究所所长。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨肖，男，44岁，汉族，大学本科。曾任武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司董事，本公司技术中心办公室主任、总经理助理、第五届副总经理。现任武汉华工赛百数据系统有限公司总经理，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  邓家科，男，50岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受湖北省政府、武汉市政府专项津贴专家，湖北省科技进步一等奖获得者。曾任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.亚洲销售区首席代表，武汉华工激光工程有限责任公司常务副总经理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总经理。现任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事、总经理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长，河北华工森茂特激光科技有限公司董事长。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  安欣，女，37岁，中共党员，大学本科。2010年7月取得董事会秘书资格证书。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表。现任武汉华工激光工程有限责任公司监事，武汉华工图像技术开发有限公司监事，武汉华工新高理电子有限公司监事，武汉华工正源光子技术有限公司监事,武汉华工赛百数据系统有限公司监事，武汉华工科技投资管理有限公司的监事。本公司董事会办公室经理。

  与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-31

  华工科技产业股份有限公司

  第六届监事会第1次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司（下称："公司"）于2014年6月16日以电话及邮件方式向全体监事发出了"关于召开第六届监事会第1次会议的通知"。本次会议于2014年6月23日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到 5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

  一、5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》。

  公司第六届监事会已于公司2014年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司章程》的规定，公司监事会选举李士训先生为公司监事长，任期与公司第六届监事会任期一致。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司监事会

  二○一四年六月二十三日