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股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2014-016 华联控股股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-06-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议没有否决议案; 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 (一)会议通知情况:华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号2014-013),并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 (二) 会议召开时间:2014年6月23日(星期一)上午9:30-12:00 (三)会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 (四)召开方式:现场投票方式 (五)会议召集人:公司第八届董事会 (六)会议主持人:公司董事长董炳根先生 (七)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共5人,代表股份352, 459,401股。占本公司有表决权总股份的31.36%。 出席本次会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员以及公司财务顾问代表,广东信达律师事务麻云燕、周凌仙律师列会见证。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案: (一)、本公司2013年度董事会工作报告; 表决结果: 有效表决股份总数352, 459,401股,同意352, 459,401股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。 (二)、本公司2013年度监事会工作报告; 表决结果: 有效表决股份总数352, 459,401股,同意352, 459,401股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。 (三)、本公司2013年度财务决算报告; 表决结果: 有效表决股份总数352, 459,401股,同意352, 459,401股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。 (四)、本公司2013年度利润分配方案; 公司2013年度利润分配方案为:不分配、不转增。 表决结果: 有效表决股份总数352, 459,401股,同意352, 459,401股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。 (五)、本公司关于聘请2014年度审计机构的议案。 表决结果: 有效表决股份总数352, 459,401股,同意352, 459,401股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。 会议还听取了公司独立董事作的《独立董事2013年度述职报告》。 上述提案的具体内容,详见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第五次会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议公告及相关公告。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所麻云燕、周凌仙律师现场见证了公司本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书; 2、载有公司董事签字的本次股东大会决议; 3、本次股东大会会议记录。 特此公告。 华联控股股份有限公司 董事会 二○一四年六月二十三日 本版导读:
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