证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开

  1、召开时间：2014年6月23日14:30

  2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室

  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4、主持人：公司董事李建国先生

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计35人，代表有表决权的股份2,194,643,424股，占公司总股份3,015,650,025股的72.775%。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份2,114,136,363股，占公司总股份的70.105%。

  通过网络投票的股东32人，代表股份80,507,061股，占上市公司总股份的2.670％。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、 议案的审议情况

  本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：

  1、关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字【2014】3号）的要求，公司拟豁免控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（"华菱集团"）履行2007年因收购江苏锡钢集团有限公司而做出的《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。

  该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。

  表决结果：同意683,632,825股，占出席会议有效表决股份的99.353%；反对4,388,600股，占出席会议有效表决股份的0.638%；弃权61,124股，占出席会议有效表决股份的0.009%；回避表决1,506,560,875股，通过了该议案。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意79,693,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的94.712%；反对4,388,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的5.216%；弃权61,124股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.073%。

  2、关于制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字【2014】1号）的要求，公司制订了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

  表决结果：同意2,190,375,324股，占出席会议有效表决股份的99.806%；反对4,196,500股，占出席会议有效表决股份的0.191%；弃权71,600股，占出席会议有效表决股份的0.003%，通过了该议案。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意79,875,324股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的94.928%；反对4,196,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的4.987%；弃权71,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.085%。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十三日