证券时报多媒体数字报

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工

转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-23

泰尔重工股份有限公司

关于可转债募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年６月２４日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下

一、募集资金基本情况

１．募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕１６６８号文核准，于２０１３年１月９日公开发行了３２０万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值１００元，发行总额３２，０００．００万元，募集资金总额为３２，０００．００ 万元，扣除承销费、登记费等发行费用１，６５１．２０万元，募集资金净额为３０，３４８．８０万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于２０１３年１月１６日出具验资报告（天健验〔２０１３〕５－１号）。

２．募集资金使用和结余情况

本公司２０１３年度实际使用募集资金１５，０８８．７３万元，２０１３年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２６７．１９万元；累计已使用募集资金 １５，０８８．７３ 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２６７．１９万元。

截至 ２０１３年 １２ 月 ３１日，募集资金经审计余额为人民币１５，５２７．２５万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 ２０１４年５月 ３１日，募集资金余额为人民币１７，５６７．２４万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）（未经审计）。

３．募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本公司的募集资金管理办法（《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与徽商银行马鞍山汇通支行、农业银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至２０１３年１２月３１日，本公司有３个募集资金专户、２个定期存款账户，募集资金存放情况如下（经审计）：

单位：人民币元

截至２０１４年５月３１日，本公司有３个募集资金专户、２个定期存款账户，募集资金存放情况如下（未经审计）：

单位：人民币元

二、募投项目实施情况

根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露，“精密卷筒”、“冷轧万向轴”和“复合滑板”三个募投项目建设周期均为１８个月。

截至２０１３年１２月３１日，募投项目的实际投入情况（经审计）具体如下：

单位：万元

截至２０１４年５月３１日，募投项目的实际投入情况具体如下（未经审计）：

单位：万元

三、募投项目延期的具体情况及原因说明

“精密卷筒”、“冷轧万向轴”和“复合滑板”三个募投项目的建设期均为１８个月，原计划于２０１４年７月建成投产。为切实保护全体股东及公司利益，确保项目建设质量和投资收益，降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司拟对募投项目的投资进度做出适当调整，将三个募投项目建设完成时间均延长９个月至２０１５年４月。具体原因如下：

（１）受宏观经济形势的影响，下游客户的投资需求有所减缓，使得募投项目产品的市场预期发生变化。虽然公司管理层判断，随着宏观环境的持续改善，募投项目的市场空间将逐步回暖，但是如果现阶段就加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成募投项目的阶段性产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响；

（２）募投项目部分重要设备出现延期交付现象；已到设备在整线配合上还有需要改进和完善之处，需要逐一进行单个设备重新调试。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次拟调整“精密卷筒”、“冷轧万向轴”和“复合滑板”三个募投项目的投资进度，是根据宏观经济形势和项目建设过程中出现的实际情况综合考量而作出的决定，本次调整不改变募集资金用途。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、相关审批程序和审核意见

１、董事会审批情况

２０１４年６月２４日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意根据实际情况对募投项目的建设周期进行延期调整，并提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

２、监事会意见

２０１４年６月２４日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当的调整募投项目投资进度和建设周期，并未改变募集资金用途。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形，同意公司本次募投项目延期事项。

３、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，本次调整不改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次募投项目延期事项。

４、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，本次调整不改变募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司募集资金投资项目延期决定无异议。

六、备查文件

１、《泰尔重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

２、《泰尔重工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

３、《泰尔重工股份有限公司独立董事关于可转债募投项目延期的独立意见》；

４、《民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司可转债募投项目延期的核查意见》

特此公告

泰尔重工股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工

转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-24

泰尔重工股份有限公司

关于以部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况：

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１６６８号”文核准，于２０１３年１月９日公开发行了３２０万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值１００元，发行总额３２，０００．００万元，募集资金总额为３２，０００．００万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为３０，３４８．８０万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１３年１月１６日出具的天健验（２０１３）５－１号《验证报告》验证确认。

２０１３年２月２７日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；２０１３年３月２２日，公司２０１２年度股东大会同意以部分闲置募集资金７，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过６个月，２０１３年７月１０日，该笔资金已经归还募集资金专户。

２０１３年８月２６日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；２０１３年９月２６日，公司２０１３年第三次临时股东大会同意以部分闲置募集资金１０，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过１２个月，股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５０００万元，１２个月内全部归还。该笔资金已经分别于２０１４年３月２５日和２０１４年６月２３日归还募集资金专户。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次拟使用部分闲置募集资金８，０００．００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过９个月。

为确保募集资金项目投资计划的正常进行，公司承诺：股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５，０００．００万元，９个月内全部归还。预计可为公司节省财务费用约２７５．００万元。

公司本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％；公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，并承诺本次使用募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司使用部分闲置募集资金８，０００．００万元补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过９个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，有效降低财务费用。同时，公司承诺：自股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５，０００．００万元，９个月内全部归还。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）公司监事会对该事项发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；同时，公司承诺：自股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５，０００．００万元，９个月内全部归还，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

（三）公司保荐人民生证券股份有限公司对该事项发表意见如下：

作为泰尔重工可转债公开发行并上市持续督导阶段的保荐机构，民生证券经核查后认为：

１、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次计划使用８，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的５０％，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定；

２、泰尔重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变募集资金用途，有利于泰尔重工提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

３、公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

基于以上意见，本保荐机构同意泰尔重工待股东大会审议通过后以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

泰尔重工股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工

转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-25

泰尔重工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于２０１４年６月１８日以通讯方式发出，会议于２０１４年６月２４日下午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事、保荐代表人等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》；

表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

本议案需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于可转债募投项目延期的公告》。

二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

本议案需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、《关于聘任独立董事的议案》；

公司拟聘任徐金梧先生担任独立董事，任期自２０１４年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

徐金梧先生于２０１４年５月参加深圳证券交易所独立董事培训，并取得证书。徐金梧先生任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后，才可提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意８票；弃权０票；反对０票。

徐金梧先生简历详见附件。本议案需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日

附件：徐金梧先生简历

徐金梧先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９４９年４月出生，毕业于北京钢铁学院机械系，１９８１年获硕士学位。后赴德国深造，于１９８８年毕业于德国亚琛工业大学机械系，获博士学位。曾历任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生导师、副校长、校长，２０１３年１月２４日辞任北京科技大学校长。徐金梧先生于２０１４年５月参加深圳证券交易所独立董事培训，并取得证书。

徐金梧先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工

转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-26

泰尔重工股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年６月１８日以通讯方式发出第三届监事会第五次会议通知，会议于２０１４ 年６月２４日下午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事４ 人，实到４ 人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》；

表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票；

监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当的调整募投项目投资进度和建设周期，并未改变募集资金用途。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

本议案需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票；

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；同时，公司承诺：自股东大会批准之日起６个月内，归还募集资金额度不低于５，０００．００万元，９个月内全部归还，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

本议案需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司监事会

二○一四年六月二十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工

转债代码:128001 转债简称:泰尔转债 公告编号:2014-27

泰尔重工股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》，决定于２０１４年７月１１日上午９：００在公司行政楼二楼股东会议室召开２０１４年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１４年７月１１日上午９：００

４、会议召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１４年７月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）公司聘请的见证律师

６、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议议案如下：

１．《关于可转债募投项目延期的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见２０１４ 年６月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于可转债募投项目延期的公告》。

２．《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见２０１４ 年６月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

３．《关于聘任独立董事的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见２０１４ 年６月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１４年７月９日－－２０１４年７月１０日

（上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）

３、登记地点：公司董事会办公室。

四：其他事项

１、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号 邮编：２４３０００

联系人：许岭

联系电话： ０５５５－２２０２１１８

传真： ０５５５－２２０２１１８

２、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

特此通知

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十四日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）