证券时报多媒体数字报

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-048

中捷缝纫机股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年6月24日,公司董事会收到公司董事会秘书姚米娜女士的书面辞职申请报告,由于个人原因,申请辞去公司董事会秘书、董事职务,姚米娜女士辞职后,将不在公司担任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,姚米娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对姚米娜女士担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事、董事长李瑞元先生代行董事会秘书职责。李瑞元先生联系方式如下:

联系地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号

邮政编码:317604

联系电话:0576-87338207

传真号码:0755-87335536

电子邮件:lry@zoje.com

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年6月25日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-049

中捷缝纫机股份有限公司

关于拟设立全资子公司的提示性公告

一、交易概述

1、本次投资的基本情况

根据公司发展战略及经营管理的需要,为了提高公司盈利能力,公司正逐步转型成为专业化的投资管理型企业,专注细分化的多种经营产业和形成多个经营平台公司,从而实行专业化、产业化经营。目前,公司已经形成缝纫机制造、期货经纪、矿山采选业等多行业混业经营的格局。

为实现集约化发展、专业化经营,公司拟在浙江省玉环县投资设立一家全资子公司,作为缝纫设备产业板块经营平台。

2、投资行为生效所必须的审批程序

鉴于本次设立全资子公司出资方式为以公司项下缝纫机业务的相关资产、债务打包的净资产出资设立,相关资产的审计评估工作尚未完成,故公司将在相关审计评估工作完成后召开董事会、股东大会对该事项进行审议。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、出资方式:

以公司项下缝纫机业务的相关资产、债务打包的净资产出资(以经审计评估数据为准)设立,本公司持有100%股份,为本公司的全资子公司。

2、全资子公司的基本情况

公司名称:浙江中捷缝纫科技有限公司(暂定名,以工商行政管理机关登记为准);

拟设地址:浙江省玉环县;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:

缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、缝前(后)机械设备及配件、工程机械配件、汽摩配件的制造与销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家核定公司经营商品除外)。

上述各项以工商行政管理机关登记为准。

三、拟投资的资产范围及定价依据

公司聘请具有证券从业资格的审计、评估机构,对上述用于投资的设备、土地、厂房等资产进行审计和评估,以上述资产经评估后的净资产确定对浙江中捷缝纫科技有限公司的出资价格。

四、交易的目的及对上市公司的影响

此项投资事项完成后,公司实现了缝纫机制造、期货经纪、矿山采选三个独立的法人经营单位,通过对各经营单位的考核,能够激发各经营管理层的主观能动性,达到各经营业务专业化经营,公司实现了集约化发展,以便公司加强对经营单位的管理。

关于拟投资设立全资子公司事项,公司将根据相关法律法规,按照信息披露要求进行进展公告,敬请投资者关注。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年6月25日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-050

中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会

第三十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第三十二次(临时)会议,2014年6月24日公司第四届董事会第三十二次(临时)会议以传真形式召开,会议共发出表决票十一张,收回有效表决票十一张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面形式表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议。

关于变更公司注册名称最终以工商行政管理机关登记为准。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次章程的修改内容如下:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意票数占出席会议有效表决票的100%,,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议。

四、审议通过了《关于中辉期货经纪有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。

同意以中辉期货2013年度经审计累计未分配利润转增注册资本至人民币14,300万元,转增完成后,公司各股东所持中辉期货股权比例不变。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意的

票数占出席会议有效表决票的100%。

五、审议通过了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》。

1、公司第五届董事会董事候选人马建成先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

2、公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

3、公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

4、公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》。

1、公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

2、公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生

同意11票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经第三届董事会第三十二次(临时)会议逐项表决通过,同意11票,占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2014年第四次(临时)股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事意见:同意公司第五届董事会董事候选人名单,候选人提名程序符合有关规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

七、审议通过了《关于召开2014年第四次(临时)股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议表决通过,同意的

票数占出席会议有效表决票的100%。

附:第五届董事会成员候选人名单及简历

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年6月25日

中捷缝纫机股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、马建成,男,1965年生,毕业于新疆职业大学会计学专业。曾就职于中国农业银行呼图壁支行,呼图壁财政局;历任大漠商贸有限公司总经理,上海唐域投资咨询有限公司总经理。现任中捷控股集团有限公司副董事长。

与公司控股股东存在关联关系。与公司其他董、监事、其他高管人员之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

2、刘昌贵,男,1963年生,毕业于西南财经大学,首都经济贸易大学国际金融研究生学历,经济师。历任新疆自治区党委政策研究室经济处处长、华安财产保险股份有限公司总裁、中富证券有限责任公司董事长、重庆格诺生态农业有限公司董事等职务。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

3、潘陈勇,男,1968年生,大学学历。毕业于北京兴华大学企业管理专业,曾就职于上海江湾机械厂,上海盈标置业有限公司。现任上海勇润物业管理有限公司总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

4、郭海涛,男,1964年生,毕业于新疆广电学院。历任润田农业设备有限公司副总经理,新疆绿金鹿业有限公司副总经理,新疆鸿恩商贸有限公司董事长。现任深圳市锦伦投资管理有限公司华东区和华北区董事、总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

二、独立董事候选人简历

1、郁洪良,男,1954年出生,汉族。毕业于安徽大学经济学,大学学历,中国注册会计师。历任安徽日报社记者,南京审计学院金融学系教授,2009年4月,取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、胡宗亥,男,1980年出生,汉族,大学学历,中国执业律师。2001年2月至今任职于广东盛唐律师事务所,从事律师工作,现为广东盛唐律师事务所合伙人。目前还任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-051

中捷缝纫机股份有限公司

关于召开2014年第四次(临时)

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会第三十二次(临时)会议决议,召集召开公司2014年第四次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2014年第四次(临时)股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第四届董事会

(三)会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2014年7月10日(周四)下午13:30—15:30

网络投票时间:2014年7月9日—7月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00—

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日15:00—2014年7月10日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大

会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月7日(星期一)。股权登记

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于变更公司注册名称的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》

(1)公司第五届董事会董事候选人马建成先生

(2)公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生

(3)公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生

(4)公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生

5、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》

(1)公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生

(2)公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生

6、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》

上述议案1、议案2、议案3需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案4、议案5将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷缝纫机股份有限公司五楼证券投资中心

地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编:317604

(三)登记时间:2014年7月8日— 7月9日上午8:00—11:00 下午13:00—17:00,2014年7月10日上午8:00—11:00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年7月10日上午11:00前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

会议联系人:郑学国,联系电话:0576-87338207/87378885,传真:0576-87335536,邮箱:zhxg@zoje.com,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362021

2.投票简称:中捷投票

3.投票时间:2014年7月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见,但仍需对议案四、五项下子议案进行累计投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应议案一、议案二、议案三、议案六的“委托数量”一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见,但仍需对议案四、五项下子议案进行累计投票。

投票举例

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对于采用累积投票制的(议案四、议案五)在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下:

如股东在股权登记日持有 10000股A股,则其有60000(=10000股*应选六名董事)张选举票数,该选举票数可任意组合投给不超过应选人数的候选人(累计投票不超过 60000 票,投票人数不超过6名),否则视为废票。

假定投给第 2位候选人6000票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码362021

第三步:输入委托价格4.02元(议案四下的第2位候选人)

第四步:输入委托数量6000股

第五步:确认投票委托完成

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00之间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的,可通过证券营业部查

询投票结果;通过互联网投票系统投票的,可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统,点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年6月25日

附:股东大会授权委托书

中捷缝纫机股份有限公司

2014年第四次(临时)股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2014年第四次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人营业执照注册(身份证)号:

代理人身份证号:

注:1、本次董事选举采取累积投票制,股东请按要求填写;2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章: 受托人签章:

授权时间: