证券时报多媒体数字报

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-048

  拓维信息系统股份有限公司

  关于增加2014年第二次临时股东大会

  临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月17日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，定于2014年07月04日下午14:00在公司办公楼二楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。

  一、临时提案

  公司董事会于2014年06月20日收到公司控股股东李新宇先生（持有公司股份数量：90,758,494股，持股比例：22.87 %）书面提交的《关于提请增加2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在2014年07月04日召开的公司2014年第二次临时股东大会增加审议如下议案：

  1、《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

  2、《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》；

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

  截至本公告发布日，李新宇先生持有公司股份90,758,494股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于2014年05月16日召开的第五届董事会第十二次会议及2014年06月23日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  二、2014年第二次临时股东大会补充通知

  本次股东大会除增加上述临时议案外，会议的召开方式采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2014年第二次临时股东大会的具体补充通知如下：

  （一）会议基本情况

  1、会议名称：拓维信息系统股份有限公司2014年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式

  4、现场会议时间：2014年07月04日（星期五）下午14:00

  5、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年07月04日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2014年07月03日下午3:00至2014年07月04日下午3:00期间的任意时间。

  7、股权登记日：2014年06月30日

  8、出席对象：

  （1）2014年06月30日（星期一）下午15:00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

  （二）会议审议事项

  ■

  以上事项已经公司第五届董事会第十二、十三、十四次会议审议通过，并分别于2014年05月20日、2014年06月19日、2014年06月25日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

  （三）现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

  （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年07月02日（星期三）9:00－17：00

  3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券投资部办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权

  （四）参加网络投票的具体操作方法

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1、 投票时间：2014年07月04日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

  2、 投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362261；投票简称：“拓维投票”。

  3、 在投票当日，“拓维投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1） 买卖方向为买入

  （2） 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3） 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4） 投票举例

  股权登记日持有“拓维信息”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：

  ■

  （5） 本次股东大会审议八项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （6） 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （7） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （8） 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2014年07月03日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年07月04日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：龙麒、李雯 电话/传真：0731－88668270

  2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  六、备查文件

  第五届董事会第十二次会议决议

  第五届董事会第十三次会议决议

  第五届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2014年06月23日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：_______________________ 委托人持有股份：______________

  委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

  委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

  受委托人签名：____________________ 受托人身份证号码：______________

  委托日期：2014年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-051

  拓维信息系统股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周仁仪先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年07月04日召开的2014年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人周仁仪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2014年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  1、公司基本情况

  公司名称：拓维信息系统股份有限公司

  证券简称：拓维信息

  证券代码：002261

  法定代表人：李新宇

  董事会秘书：龙麒

  联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号

  邮政编码：410205

  电话：0731-88668270

  传真：0731-88668270

  公司网址：www.talkweb.com.cn

  电子邮箱：securities@talkweb.com.cn

  2、征集事项

  由征集人向公司全体股东征集公司2014年第二次临时股东大会审议的《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。

  3、本委托投票权征集报告书签署日期：2014年06月23日。

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2014年06月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周仁仪先生，其基本情况如下：

  周仁仪，男，1950年出生，中国国籍，硕士学历，教授。曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。湖南省重点学科《企业管理》责任教授，湖南省精品课程《财务管理学》责任教授，兼任中国商业会计学会大学部副主任、湖南省审计学会常务理事、湖南省会计学会常务理事、湖南省总会计师协会高级顾问等职。现任湖南商学院会计学院院长、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事，2010年5月起任本公司独立董事。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司独立董事，出席了2014年05月16日召开的第五届董事会第十二次会议、2014年06月17日召开的第五届董事会第十三次会议、2014年06月23日召开的第五届董事会第十四次会议，对《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：截至2014年06月30日（星期一）15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二） 征集时间： 2014年07月02日至2014年07月03日 （上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

  （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  2、向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：

  （1）委托投票股东为法人股东的，须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

  ① 现行有效的法人营业执照复印件；

  ② 法定代表人身份证复印件；

  ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

  则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

  ④ 法人股东帐户卡复印件；

  （2）委托投票股东为个人股东的，须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

  ① 股东本人身份证复印件；

  ② 股东账户卡复印件；

  ③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收取时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号

  收件人：拓维信息系统股份有限公司证券投资部

  邮编：410205

  联系电话：0731-88668270

  传真号码：0731-88668270

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  征集人： 周仁仪

  2014年06月23日

  附件：

  拓维信息系统股份有限公司

  独立董事征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《拓维信息系统股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《拓维信息系统股份有限公司关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托拓维信息系统股份有限公司独立董事周仁仪先生作为本人/本公司的代理人出席拓维信息系统股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人签名（法人盖章）：

  身份证号码或营业执照注册登记号：

  股东账号：

  持股数量：

  本项授权的有效期限：自签署日至2014年第二次临时股东大会结束。

  签署日期：2014年 月 日

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-053

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年6月18日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014年6月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

  一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

  根据中国证监会的反馈意见，公司结合实际情况，对第五届董事会第十二次会议审议通过的《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案。

  《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订的说明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此议案已发表法律意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》

  《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2014年06月23日

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-054

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2014 年 06 月 18 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 06 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

  三、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

  经审核，监事会认为：《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订的说明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  四、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》

  《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司监事会

  2014年06月23日