证券时报多媒体数字报

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2014-025

云南西仪工业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年6月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2014年6月24日在云南西仪工业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名,实到7名,到会董事分别是谢力、董绍杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、邵卫锋。其中董事长薛桓先生、独立董事朱锦余先生因公出差未能参加本次会议,薛桓先生书面授权委托谢力先生出席、主持本次会议并代为表决,朱锦余先生书面授权委托同为独立董事的邵卫锋先生出席本次会议并代为表决,公司监事、高级管理人员及拟任董事、监事列席了本次会议,董事谢力先生主持了本次会议。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会于2014年6月15日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名高辛平先生、谢力先生、董绍杰先生、邹成高先生、黄勇先生、林静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案需提交2014年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。其中,独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2014年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司董事会对届满离任的董事长薛桓先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!薛桓先生离职后将不在公司担任任何职务。

2、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2014年7月10日下午14:00时在公司董事办会议室召开2014年第一次临时股东大会,具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月二十四日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

高辛平,男,中国国籍,53岁,毕业于北京理工大学火工烟火技术专业,研究生学历,研究员级高级工程师,曾任重庆长江电工厂副总工程师、副厂长,中国南方工业集团公司科技质量部副主任、信息中心主任、民品部巡视员兼副主任、新能源产业办公室主任,保定天威集团有限公司党委书记等职务。现任中国南方工业集团公司民品事业部巡视员兼副主任、纪委书记(兼)、四川华川工业有限公司董事长。高辛平先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。高辛平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谢力,男,中国国籍,49岁,四川省仁寿县人,政工师,本科学历,毕业于西安工业大学精密机械制造专业、四川大学法学专业,曾任四川建安公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记等职务,现任云南西仪工业股份有限公司董事、总经理。谢力先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。谢力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董绍杰,男,中国国籍,50岁,毕业于北京理工大学,研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席。董绍杰先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。董绍杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邹成高,男,中国国籍,42岁,毕业于云南财经大学会计学专业,华中科技大学EMBA,会计师,高级经济师。曾任云南西仪工业股份有限公司财务审计处处长、财务部部长、副总会计师、证券事务办公室主任、财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。邹成高先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。邹成高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄勇,男,中国国籍,41岁,毕业于清华大学工商管理专业,研究生学历,曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务,现任中国南方工业资产管理有限责任公司资产运营部总经理、兼任许昌中泰投资发展有限公司董事长、南方科创投资有限公司董事、南方兵器装备产业有限责任公司董事、北京上城家园房地产有限责任公司董事、九江福来克斯有限公司董事。黄勇先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林静,女,中国国籍,50岁,毕业于上海财经大学会计专业,昆明理工大学MBA,曾任云南省轻纺厅财务处副处长,省委企业工委监事会监事,省国资产委统财处处长,现任云南省工业投资控股集团有限责任公司董事、财务总监、本公司董事。林静女士未持有公司股份,由云南省工业投资控股集团有限责任公司推荐,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第四届董事会独立董事候选人简历

宋健,男,中国国籍,57岁,毕业于清华大学汽车工程专业,博士研究生,教授、博士生导师,拥有独立董事资格。曾任北京第二汽车制造厂工程师、日本五十铃汽车公司研究员、清华大学汽车工程系副教授。现任清华大学汽车工程学科责任教授、清华汽车技术研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任、兼任汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员、汽车安全与节能国家重点实验室学术委员会委员、汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员、北京市政府专家顾问、中国汽车工业协会常务理事、中国汽车工业协会专家委员会专家、中国汽车工程学会特聘专家、中国汽车工程学会汽车产品开发分会副主任委员、中国汽车标准化技术委员会汽车动力学分会副主任委员、本公司独立董事。宋健先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵卫锋,男,中国国籍,52岁,毕业于西南政法大学民商法专业,硕士研究生,教授,拥有独立董事资格。曾在云南政法高等专科学校教学并任刑法教研室主任。2001年被评为教授。1998年至今在云南大学任教、现任本公司独立董事。邵卫锋先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱锦余,男,中国国籍,47岁,毕业于中南财经政法大学会计学专业,管理学(会计学)博士,云南财经大学会计学教授、硕士研究生导师,拥有独立董事资格。曾任云南财经大学会计学院副院长、党委书记兼财务与会计研究中心副主任、科研处处长、人事处处长,现任云南沃森生物技术股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南城投置业股份有限公司及本公司独立董事。朱锦余先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2014-026

云南西仪工业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2014年6月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2014年6月24日14:30在云南西仪工业股份有限公司会议室以现场会议方式举行。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席赵奎华先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过以下决议:

以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期于2014年6月15日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名。

经公司股东推荐,公司监事会同意提名江朝杰先生、江信亚先生、蒋渝先生为公司第四届监事会股东代表监事会候选人(候选人简历见附件)。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。

本议案将提交公司股东大会审议,并采用累计投票制选举,上述三位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月二十四日

附件:

第四届监事会股东代表监事候选人简历

江朝杰,男,中国国籍,1965年生,毕业于重庆大学人力资源管理专业,研究生学历。曾任重庆虎溪电机工业有限责任公司总经理、贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事会主席,现任重庆大江工业有限责任公司监事、重庆长风机器有限责任公司监事。江朝杰先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。江朝杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

江信亚,男,中国国籍,1956年生,毕业于重庆大学EMBA专业,研究生学历。曾任重庆大江工业(集团)有限责任公司副总经理、董事,大江至信模具制造有限公司董事、董事长,大江信达有限公司总经理,现任成都光明光电股份有限公司监事会主席。江信亚先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。江信亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

蒋渝,男,中国国籍,1964年生,毕业于北京理工大学EMBA专业,研究生学历。曾任重庆长江电工集团公司财务审计部部长、副总经理、委派总会计师,重庆虎溪电机工业有限责任公司董事、委派会计师、云南西仪工业股份有限公司监事,现任四川华川工业有限公司监事会主席、湖北华强科技有限责任公司监事、华中药业股份有限公司监事。蒋渝先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。蒋渝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2014-027

云南西仪工业股份有限公司关于

召开 2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议决议,公司决定于2014 年7月10日下午14:00时在公司董事办会议室召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2014 年7月10日(星期四)下午14:00时

(三)会议召开地点:公司董事办会议室

(四)股权登记日:2014年7月7 日

(五)会议的召开方式:会议采用现场投票的方式

(六)出席对象:

1、截至2014年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)本次会议审议的提案由公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

(1)关于选举高辛平先生为公司第四届董事会董事的议案;

(2)关于选举谢力先生为公司第四届董事会董事的议案;

(3)关于选举董绍杰先生为公司第四届董事会董事的议案;

(4)关于选举邹成高先生为公司第四届董事会董事的议案;

(5)关于选举黄勇先生为公司第四届董事会董事的议案;

(6)关于选举林静女士为公司第四届董事会董事的议案;

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

(1)关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事的议案

(2)关于选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案

(3)关于选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事的议案

公司第四届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

(1)关于选举江朝杰先生为公司第四届监事会监事的议案

(2)关于选举江信亚先生为公司第四届监事会监事的议案

(3)关于选举蒋渝先生为公司第四届监事会监事的议案

公司第四届监事会监事的选举事项采用累积投票制。其余二名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

3、2014年第一次临时股东大会所有提案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第九次会议决议公告》,《第三届监事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2014年7月9日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】

3、登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:云南省昆明市西山区海口西仪股份董事会办公室

邮 编:650114

联系电话:0871-68598357 传真:0871-68598357

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:邹成高、赵瑞龙

联系电话:0871-68598357

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月二十四日

授权委托书

云南西仪工业股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年7月10日召开的云南西仪工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

会议议案表决情况

说明:此议案按公司的累积投票制实施细则表决,操作办法:

1)选举独立董事时,投票权数=持有的股份数×3,该投票权数可在独立董事候选人中任意分配;

2)选举非独立董事时,投票权数=持有的股份数×6,该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配;

3)选举非职工监事时,投票权数=持有的股份数×3,该投票权数可在非职工监事候选人中任意分配;

4)若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数,则该项议案所有选票视为弃权;

5)若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数,该选票有效,差额部分视为弃权。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号: 委托日期:2014年 月 日

委托人持股数量: 股

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人签字:

受托人身份证号码:

注: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2014-028

云南西仪工业股份有限公司

关于选举第四届职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届工会委员会、职工代表团团长和民主管理小组组长第三十五次联席会议于 2014年6月24日召开。会议经讨论决定推荐罗发兴先生、杨建玲女士为公司第四届监事会职工监事。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上两位职工监事的简历详见附件。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监 事 会

二○一四年六月二十四日

附件:

第四届监事会职工监事候选人

简 历

罗发兴,男,51岁,毕业于云南省委党校,经济管理专业,本科学历,经济师职称,曾任云南西仪工业股份有限公司工会副主席、党群工作部部长,现任本公司职工监事、组织宣传部部长、纪检监察办公室主任。罗发兴先生与公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

杨建玲,女,中国国籍,44岁,毕业于云南财经大学会计学专业,大专学历,初级会计师。曾任云南西仪工业股份有限公司财务部会计、财务部副部长,现任本公司审计部部长、职工监事。杨建玲女士与公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。