证券时报多媒体数字报

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-024

  关于全资子公司

  梅州珠江啤酒有限公司的投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据公司发展战略和梅州珠江啤酒有限公司（以下简称“梅州珠啤”）目前的产能情况，为了进一步优化产品结构、降低运输成本、增强盈利能力，综合考虑啤酒市场的发展趋势，公司拟在梅州珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/时易拉罐啤酒灌装线。

  2、董事会审议情况及审批程序

  2014年6月24日，公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于梅州珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的议案》。除上述项目外，公司最近十二月还投资建设了湛江珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目、广西珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目，以及对全资子公司南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司合计增资4.2亿元。公司最近十二月内累计投资额64839.2万元，占公司净资产比例为19.81%,以上投资额度在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议批准。

  3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  项目总投资7598万元，资金来源拟通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后，可年产易拉罐啤酒5万千升，实现年均销售收入17541万元，年均净利润1922万元，投资回收期（不含建设期）3.9年。该项目建设期预计12个月。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  梅州珠啤位于广东梅州高新技术产业园区，注册资本1.2亿元，厂区面积为346亩，年生产能力为20万千升，是公司辐射粤东和华东市场的重要生产基地。近年，随着居民消费水平逐步升级，啤酒消费习惯也随之发生改变，国内易拉罐啤酒市场的增长速度维持在15%左右，远高于啤酒行业整体年约5%的增速，未来易拉罐装啤酒有望逐渐成为啤酒消费市场的主流产品。在粤东市场，易拉罐啤酒已占啤酒市场总容量的20%，福建等省外市场超过15%，预计五年后易拉罐啤酒占比将会增加 15个百分点左右，易拉罐啤酒呈现出巨大的市场潜力。

  鉴于梅州珠啤目前产能难以满足市场发展趋势，公司若在梅州珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/时易拉罐啤酒生产线，可进一步优化产品结构、促进市场开拓、增强盈利能力。

  2、存在的风险

  该项目属于扩建项目，建成后将增加易拉罐啤酒产能，由于国内啤酒市场竞争日益激烈，若公司未能采取有效的市场开拓措施，保持良好的市场增长势头，则该项目存在一定的市场风险，可能会导致产能无法充分发挥和不能达到预期的效益。

  3、对公司的影响

  此次投资由梅州珠啤实施，符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司的产能布局、降低物流成本、优化产品结构、增强盈利能力。

  四、其他

  此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2014年6月25日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-025

  关于对南沙珠江啤酒有限公司

  及湖南珠江啤酒有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司（以下分别简称“南沙珠啤”及“湖南珠啤”）均为公司的全资子公司，其注册资本分别为17000万元及3000万元。为确保公司南沙及湖南相关工程项目的顺利实施，公司拟对南沙珠啤及湖南珠啤分别增资33000万元和9000万元，增资后其注册资本分别为50000万元及12000万元。本次增资拟采用货币出资方式实施，可分期实施。

  2、董事会审议情况及审批程序

  2014年6月24日，公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》。除上述项目外，公司最近十二月还在湛江珠江啤酒有限公司、广西珠江啤酒有限公司及梅州珠江啤酒有限公司分别投资建设了易拉罐生产线项目。公司最近十二月内累计投资额64839.2万元，占公司净资产比例为19.81%,以上投资额度在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议批准。

  3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  南沙珠啤成立于2010年5月10日，注册地点位于广州市南沙区进港大道62号501房，法定代表人为王志斌，其主营业务为：批发零售：预包装食品（主营：酒精饮料）。

  湖南珠啤成立于2007年10月18日，注册地点位于湖南省湘潭市天易示范区杨柳路以西、天马路以南，法定代表人为廖加宁，主营业务为：预包装食品批发零售、啤酒生产投资。

  本次增资拟通过自有资金以货币出资方式实施，增资后南沙珠啤及湖南珠啤注册资本分别为50000万元及12000万元，仍是公司的全资子公司。南沙珠啤及湖南珠啤主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资目的是提高南沙珠啤及湖南珠啤的经营实力，确保相关工程项目的顺利实施。全资子公司的经营业绩提升，将会促进公司业绩提升。但若经营不善，将会对公司业绩产生不利影响。

  四、其他

  此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2014年6月25日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-026

  关于对梅州珠江啤酒有限公司及

  广西珠江啤酒有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据生产经营需要，按照有关法律法规的规定，公司于2014年6月24日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》，拟为梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司（以下分别简称“梅州珠啤”和“广西珠啤”）向银行申请的贷款业务提供担保，担保额度均为7000万元。

  本项议案经公司全体董事一致同意，议案的审议及表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、梅州珠啤

  梅州珠啤成立于1998年11月3日，注册地点位于广东梅州高新技术产业园区，法定代表人为王志斌，注册资本为人民币12,000万元,主营业务为加工销售啤酒、饮料。

  2、广西珠啤

  广西珠啤成立于2007年10月24日，注册地点位于南宁－东盟经济园区武华大道27号，法定代表人为杨印宝，注册资本为人民币40812万元,主营业务为：制造、销售、加工啤酒。

  上述两家公司是公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保，其主要财务指标情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议。

  四、董事会意见、独立董事意见

  1、董事会意见

  在对上述子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析、谨慎研究后，董事会认为本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等相关规定，被担保对象为公司合并报表内的全资子公司，其风险可控且有利于降低子公司的银行融资成本。公司董事会同意实施本次担保。

  2、独立董事意见

  公司独立董事经认真审阅相关资料，认为本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，被担保对象的经营及财务状况健康，且为公司合并报表内的全资子公司，提供上述担保符合全体股东及公司利益，风险可控。公司独立董事同意该等担保。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  公司2014年3月28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，为南沙珠江啤酒有限公司、湖南珠江啤酒有限公司和湛江珠江啤酒有限公司合计提供担保额度25.6亿元。除此之外，公司不存在其他担保。公司累计提供的担保额度（包括本次担保）占公司净资产的82.48%。

  公司不存在逾期担保的情况。

  六、其他相关说明

  1、以上担保金额为公司对下属全资子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

  2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

  2、《公司独立董事关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的独立意见》。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2014年6月25日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-027

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会

  通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议通过决议，决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

  （一） 会议的召开

  1. 会议召集人：公司董事会。

  2. 会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年7月10日16:00开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年7月9日下午15:00）至投票结束时间（2014年7月10日下午15:00）间的任意时间。

  3. 会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

  4. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6. 股权登记日：2014年7月3日。

  （二） 参加会议的对象

  1. 2014年7月3日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东。

  2. 公司董事、监事及高级管理人员。

  3. 公司聘请的见证律师。

  （三） 会议审议事项

  1、审议《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》；

  2、审议《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》。

  上述议案主要内容见公司刊登于2014年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十七次会议决议公告及相关公告。

  上述议案中，议案二属于以特别决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过；其余议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。

  （四）出席现场会议登记方法

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

  5. 登记时间： 2014年7月7日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

  6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  （五）参加网络投票的具体操作流程

  1．采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362461；投票简称：珠啤投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2．采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  a) 申请服务密码的流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填

  写相关信息并设置服务密码。

  b) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日15:00 至2014年7月10日15:00 期间的任意时间。

  （六）投票注意事项

  1. 网络投票不能撤单；

  2. 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

  3. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  4. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  （七）其他事项

  1. 联系方式

  联系人：朱维彬、王建灿

  联系电话：020-84207045

  传真：020-84207045

  联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

  邮政编码：510308

  2. 出席会议股东的费用自理。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2014年6月25日

  附件：

  授 权 委 托 书

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年7月10日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件：

  参加会议回执

  截止2014年7月3日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2014年7月10日召开的2014年第一次临时股东大会。

  持有股数：

  股东账号：

  姓名（签字或盖章）：

  时间：

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-023

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议于2014年6月24日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年6月19日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过《关于梅州珠江啤酒有限公司新增易拉罐生产线项目的议案》。

  鉴于梅州珠江啤酒有限公司产能难以满足市场发展趋势，公司拟在该公司新增一条具备纯生啤酒生产能力的3.6万罐/时易拉罐啤酒生产线。

  项目总投资7598万元，资金来源拟通过银行贷款及企业自筹解决。本项目达产后，可年产易拉罐啤酒5万千升，实现年均销售收入17541万元，年均净利润1922万元，投资回收期（不含建设期）3.9年。项目具体情况详见刊登于2014年6月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于全资子公司梅州珠江啤酒有限公司的投资公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。

  公司拟为董监高投保责任保险，拟投保的保险金额为人民币5000万元，保险期一年，保险费不超过人民币12万元，被保险人范围包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

  为提高工作效率，拟对公司经营班子做以下授权：（1）办理责任险购买的相关事宜并签署相关文件；（2）在上述保险合同期满后，在不改变投保金额、核心保障范围及保险费的前提下，续签相关协议，办理相关手续。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于对南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》。

  南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司均为公司的全资子公司，其注册资本分别为17000万元及3000万元，公司拟对两者分别增资33000万元和9000万元，增资后其注册资本分别为50000万元及12000万元。本次增资拟采用货币出资方式实施，可分期实施。具体情况详见刊登于2014年6月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对南沙珠江啤酒有限公司及湖南珠江啤酒有限公司增资的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》。

  为适应公司业务发展需要，根据公司的全资子公司梅州珠江啤酒有限公司和广西珠江啤酒有限公司的资金需求，公司拟为两者向银行申请的贷款业务提供担保，担保额度均为7000万元。上述担保是为满足两家子公司工程建设等需要而提供的担保，其风险可控且有利于降低子公司的银行融资成本。

  为提高工作效率，提请股东大会授权董事会根据子公司经营情况全权办理担保事宜。同时，提请董事会授权董事长在经批准的担保额度内签署相关担保文件。具体情况详见刊登于2014年6月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的公告》。

  公司独立董事已对本次担保进行审查，认为本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，被担保对象的经营及财务状况健康，且为公司合并报表内的全资子公司，提供上述担保符合全体股东及公司利益，风险可控。独立董事关于本次担保的独立意见刊登于2014年6月25日巨潮资讯网。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定召开2014年第一次临时股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于2014年6月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2014年6月25日